자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

심층분석

[심층분석] 미국 대신 유럽으로: 中, 글로벌 M&A 전략의 무게중심 이동중

2025년 05월 14일

편집자 주: 본 글은 글로벌 로펌 화이트 앤드 케이스(White & Case)에서 발간한 동향분석 '전기차와 미국의 관세 정책이 중국의 유럽과의 M&A 거래를 촉진하는 이유(How EVs...

AI·코인·핀테크

독일, 범죄조직 자금세탁 연루된 암호화폐 플랫폼 eXch 폐쇄 조치

2025년 05월 14일

| 530억원 상당 암호화폐 압수 | '프라이버시 보호' 강조하더니... 실상은 자금세탁 온상 | 북한 바이비트 해킹 자금·아동 성착취물 수익도 세탁돼 <개요> 독일 연방범죄수사국(BKA)은 지난달 30일, 범죄 조직 자금세탁...

미국·캐나다

콜롬비아 전 공무원, 람보르기니로 뇌물 세탁…美 법원, 징역 12년 선고

2025년 05월 13일

| 콜롬비아 부에나벤투라 항만 최고위직, 수백만달러 뇌물 수수 드러나 | 고급 외제차·해안가 부동산 등 사치 행각…SNS에 올린 딸 통해 수사 착수 | 美 마약단속국 요원 12명...

유럽

스위스 검찰, 크레딧 스위스 자금세탁 무죄 판결에 대법원 항소

2025년 05월 13일

| UBS와 합병 이후에도 이어지는 크레딧 스위스 법적 리스크 <개요> 스위스 연방 검찰이 지난 9일(현지시각), 글로벌 투자 은행 UBS가 크레딧 스위스(Credit Suisse)를 관련 자금세탁 사건에서 무죄...

AI·코인·핀테크

EU, 금융범죄 대응 3대 전략 발표… AMLA 앞세워 디지털 자산 규제 확대

2025년 05월 09일

| AML 규정 통일·민관 협력 강화·40개 금융사 직접 감독 | 유로그룹, 디지털 자산 이동 추적 강화 시사 <개요> 아일랜드 더블린에서 지난 7일(현지시각) 개최된 '유럽 반(反)금융범죄 정상회의(EAFCS 2025)'에서...

미국·캐나다

크레디트스위스, 미국인 해외 탈세 도운 혐의로 5억 달러 벌금

2025년 05월 08일

| UBS 합병한 크레디트스위스, 미국인의 싱가포르 계좌 관리하며 탈세 조력 | UBS, 크레디트스위스 합병 이후 비밀 계좌 발견…일부 동결·자진 신고 | 벌금·배상금 등 5억1000만달러 납부키로 <개요> 스위스 투자은행...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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