자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

자금세탁

브라질, 온라인 베팅·담배 산업 겨냥 조직범죄 소탕 계획

2026년 06월 03일

|범죄조직 자금줄 차단 목적 |불법 베팅·담배 밀수, 핀테크 활용한 자금세탁 네트워크 단속 <개요> 브라질 정부가 조직 범죄 집단의 자금줄을 차단하기 위해 온라인 베팅과 담배 업계를 겨냥한 대규모...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 對러 제재 대상에 디지털 인프라까지 포함 “호스팅 서비스도 경제적 자원”

2026년 06월 02일

최근 네덜란드 수사당국이 웹호스팅 업체 서버 800대를 압수하면서, 유럽의 對러시아 제재 집행이 새로운 국면에 진입하고 있음. 이제 규제당국은 단순히 해커 조직이나 악성코드 운영자만이 아니라,...

유럽

유럽검찰청, 7800만유로 규모 부가세 사기 조직 적발…주도자 등 7명 체포

2026년 06월 02일

| 유령회사·차명 회사 활용한 부가가치세 탈루 구조 적발 | 伊서만 3300만유로 탈세…시장 교란 행위 확인 <개요> 유럽검찰청(EPPO)과 이탈리아 금융경찰이 여러 EU 회원국에 걸쳐 약 7800만유로(약 1363억원) 규모의...

관세·공급망

브라질, 불법 연료 유통·자금세탁 조직 적발…범죄 자금으로 투자하기도

2026년 06월 02일

| 브라질 검찰·세무당국, 연료 사기·자금세탁 합동 단속 | 범죄조직, 핀테크·결제기관·차명 법인 활용한 자금 은닉 | 투자펀드 4곳 통해 범죄수익 세탁…순자산 1년 만에 200% 급증 <개요> 브라질 상파울루주 검찰청이...

북한·아시아

호주 AUSTRAC, 자선단체 테러자금조달 위험 경고 “해외 분쟁지역 관리 강화해야”

2026년 06월 02일

| AUSTRAC, 비영리단체 테러자금조달 위험 평가 보고서 공개 | 범죄조직, 자선단체 활용한 국내외 불법 자금 이동 시도 지속 | 금융기관 대상 위험지표 제시…국경 간 송금 감시...

유럽

헝가리 검찰, 중앙은행 재단 수사서 3억 달러 압류

2026년 06월 02일

|중앙은행 재단 자금 운용 의혹 파장 확산 |자금세탁·공공자산 부실관리 수사 본격화 <개요> 헝가리 검찰과 경찰이 중앙은행 산하 재단 관련 자금 세탁 수사에서 약 3억 달러 규모의 자금과...

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자금세탁

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