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美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
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美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
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[PREMIUM] EU 자금세탁방지청, 감독 대상 기준 공개 “고객 수 2만명 넘어가면 개입”

| 2028년부터 고위험 금융기관 감독 예정 | EU 차원의 중앙집중형 AML 감독 본격화 유럽 연합의 신규 자금세탁방지 전담 감독기구인 유럽자금세탁방지청(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)이 향후 직접 감독에...
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[PREMIUM] 美 재무부, 中 조직이 71억달러 자금세탁 “지속적 위협”

| FinCEN "2018~2025년 中 자금세탁 의심 거래 71억달러 포착" | 美 재무부 "中 자금세탁망이 지속적 금융 위협" 평가 | FinCEN 국장, 중국계 자금세탁 조직 국제 범죄...
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美·유럽, 7000만달러 자금세탁한 무허가 코인 거래소 폐쇄

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[PREMIUM] 싱가포르 경찰, 캄보디아 사기 조직 연루 요트 선장 체포

| 싱가포르 경찰, 천즈 연루 자금세탁 혐의 초호화 요트 선장 체포 | 美 당국, 캄보디아 사기 조직 수장 천즈 기소 및 제재 조치 | 美 제재...
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[PREMIUM] 호주 금융당국, 벤디고 은행 자금세탁 의혹 조사 착수

| 당국, 벤디고 은행에 5000만 호주달러 추가 자본 보유 요구 | 딜로이트 검토 결과, AML·비금융 위험 관리 중대한 결함 확인 <개요> 호주 금융범죄 감독기관인 금융정보분석센터(AUSTRAC)는 벤디고 은행의...
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[PREMIUM] 스웨덴 스베아 은행, ‘AML 총체적 부실’로 270억원 벌금 부과받아

| 상품·고객 위험평가 전반 미흡... '실효성 부족' 지적 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen)이 지난 17일, 스베아 은행(Svea Bank)에 대해 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 시정 명령과 함께 1억7000만스웨덴 크로나(약...
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