자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국, FATF 그레이리스트 국가에 대한 ‘강화된 고객 실사(EDD)’ 면제 추진

2025년 09월 05일

| 블랙리스트에 오른 이란·북한·미얀마 세 나라만 대상 | "자금세탁 리스크 과소평가" 비판도...국제사회 파장 주목 <개요> 영국 재무부가 지난 2일(현지시각) 발표한 '2025년 자금세탁방지·테러자금조달방지 규정 개정안' 초안이 금융권의 주목을...

유럽

[PREMIUM] 영국, 자금세탁 기소 건수 36% 늘었지만 사기 범죄도 31% 증가

2025년 09월 04일

| 기소와 판결 늘었지만 정책 효과는 '불확실' | 소액 다건 사기 확산에 집행 대응 강화 <개요> 영국 정부는 지난 2일(현지시각), 경제범죄계획(ECP) 진척 보고서를 발표해 2024년 잉글랜드와 웨일스에서...

AI·코인·핀테크

“우크라이나, ‘암호화폐 무정부 상태’ 전세계 자금세탁 거점 돼”

2025년 09월 04일

| 러시아, 암호화폐 받고 일부러 우크라 군인에 마약 판매 | 코인 관련 제도만 개선돼도 매년 100억달러 회수 가능 <개요> 우크라이나의 암호화폐 시장이 규제 부재로 인해 범죄자, 부패...

더벨

코리안리, 국제거래 리스크 대응력 강점

2025년 09월 03일

|B2B 기반 재보험사 특화 통제 체계…연간 STR·CTR 0건 '거래 안정성' 부각 코리안리재보험은 법인과 국제거래에 특화한 자금세탁방지(AML) 통제 체계를 구축했다. 코리안리는 재보험사 특성상 일반 보험사와 달리...

자금세탁

[PREMIUM] 아프리카, 불법 금융 흐름에 매년 880억달러 증발… 국가 재정 잠식

2025년 09월 03일

| 자원 수출 조작·조세회피·자금세탁으로 공공재원 소실 <개요> 아프리카 연합(AU)은 지난달 27일(현지시각) 'AU 고위급 패널 불법 금융흐름 권고안 이행의 성과와 도전' 보고서에서 아프리카 대륙이 매년 약 880억달러(약...

북한·아시아

[PREMIUM] 대만 금융감독위, 은행·VASP에 7대 핵심 AML 영역 결함 경고

2025년 09월 03일

| 고위험 외국인 계좌 감독·여신 관리 부실 등 지적 | 은행권 넘어 VASP까지 보안 체계 전면 손질 요구 <개요> 대만 금융감독위원회(FSC)는 지난 29일(현지시각), 올해 상반기 국내 은행을...

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자금세탁

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