자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

AI·코인·핀테크

‘자금세탁방지 코인’이라더니 200만달러 자금세탁 사기 “최대 30년형”

2025년 03월 19일

| AML 비트코인 CEO 유죄...사기와 자금세탁 혐의로 최대 30년형 <개요> AML 비트코인의 창립자인 롤랜드 마커스 안드라데(Rowland Marcus Andrade)가 5주간의 재판 끝에 지난 12일(현지시각) 전신 사기 및...

유럽

영국, FATF 평가 대비해 AML 감독 강화… 가상자산 규제도 확대

2025년 03월 19일

| '실질적 효과' 기준 맞춰 감독 강화... 2028년 평가 대비 총력 | 가상자산 서비스업체(VASP) 규제 확대 <개요> 영국 정부가 2023-2024 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CTF) 감독 보고서를 발표했음. 이번...

미국·캐나다

美 공화당, 중국 유학생 ‘비자(Visa) 발급 중단’ 법안 발의 예정

2025년 03월 18일

| 미국 공화당, 자국 국가안보를 위해 중국 유학생 비자 발급을 금지하는 법안 발의 예정 <개 요> 미국 공화당에서 중국 국적자들의 미국 내 유학 및 연구 비자...

AI·코인·핀테크

美 하원 금융서비스위원회, 스테이블코인 자금세탁 방지(AML) 논의

2025년 03월 18일

<개 요> 미국 하원 금융서비스위원회는 스테이블코인과 자금세탁 방지(AML) 관련 법안을 논의했다고 AXIOS가 11일(현지시각) 보도했음. 주요 초점은 블록체인 기반 결제 수단이 범죄에 악용되지 않도록 하는 규제...

유럽

英, 금융 규제 완화 위해 ‘결제 시스템 규제 기관(PSR)’ 폐지

2025년 03월 18일

영국 정부는 11일(현지 시각) 경제 성장을 촉진하고 기업 부담을 줄이기 위해 결제 시스템 규제 기관(Payment Systems Regulator, PSR)을 폐지하기로 결정함. 이번 조치는 기업들의 불필요한 규제...

유럽

독일 금융감독청 “이슬람 불법 송금 ‘하왈라’ 단속 위해 국제 협력 강화해야”

2025년 03월 18일

| 하왈라 단속을 위한 국제 전문가 컨퍼런스 개최 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 14일(현지시각) 하왈라 뱅킹을 차단하기 위해 100명의 금융 범죄 전문가를 초청해 국제 네트워크 구축을 위한...

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자금세탁

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