자금세탁

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

AI·코인·핀테크

스테이블코인의 두 얼굴… 달러 채권 지킬 수 있지만 제재망은 약해질 수도

2026년 08월 25일

| 브루킹스, 스테이블코인이 달러·국채시장·통화주권에 미칠 파장 분석 | 스테이블코인 성장 시 달러 영향력 확대와 미 국채 수요 증가 기대 | 지역은행 대출 감소와 제재 회피·자금세탁 통제...

유럽

영국령 케이맨 제도, 제재 대상 자산 발견하면 사전 통지 없이 즉시 동결

2026년 08월 24일

| 새 제재 규정 발표… 9월 중순부터 시행 케이맨제도 통화청(Cayman Islands Monetary Authority·CIMA)은 7월 20일(현지시각) 금융제재와 표적금융제재(TFS) 준수를 위한 새 규칙을 발표했음. 이에 따라 오는...

북한·아시아

호주 주요 은행 10곳서 수억 달러 주택대출 사기 정황

2026년 08월 23일

<개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 주요 은행 10곳의 주택담보대출을 분석한 결과 수억달러 규모의 사기 의심 사례를 확인했다고 지난 19일(현지시각) 발표했음. 상당수는 시드니 지역 부동산과 관련됐고, 소득을 부풀리거나...

유럽

[PREMIUM] 우크라 대통령실에 또 파문… 젤렌스키, ‘자금세탁 의혹 연루’ 비서실 부실장 해임

2026년 08월 23일

| 일당, 세탁한 돈을 악명 높은 ‘미다스’ 사건 피의자 보석금으로 사용 | 젤렌스키, 수사 공개 당일 연루된 무드라 대통령실 부실장 해임 우크라이나에서 대통령실 고위 관계자와 국영은행...

AI·코인·핀테크

호주, 암호화폐 ATM 업체 등록 정지…현금 가상화폐로 바꿔 제3자 송금하는 자금세탁 경고

2026년 08월 21일

| AUSTRAC, 크립토링크 등록 3개월 정지…암호화폐 ATM 96대 운영 중단 | 의무 거래 보고 누락·자료 요청 불응…자금세탁 관리 능력에 문제 제기 | 현금 넣고 제3자 지갑으로...

유럽

獨, 가짜 데이트 사이트로 300만명 카드정보 악용…2억6000만유로 사기·자금세탁

2026년 08월 20일

| 獨 검찰, 193개국 300만명 카드정보 악용한 국제 신용카드 사기 조직 기소 | 가짜 데이트·성인사이트 만들어 소액 반복 결제…2억6000만유로 피해 | 유령회사 앞세워 카드 결제 받아...

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자금세탁

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