자금세탁

|4년간 의심거래보고서(SAR) 다수 미제출 |내부 위험기준 높게 설정…SEC "자금세탁 감시 실패" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 자금세탁 등 의심거래를 적절히 보고하지 않은 혐의로 뱅크오브아메리카(Bank of America) 산하 메릴린치(Merrill Lynch)에...

북한·아시아

싱가포르, 北 연계 거래 강화된 고객심사 적용 권고

2026년 06월 29일

| 법무부, FATF 최신 성명 반영해 귀금속·보석류 거래업체에 엄격한 고객 신원확인 권고 싱가포르 정부가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 최신 성명을 반영해 북한과 관련된 거래에 대한 관리·감독을 강화할 것을...

미국·캐나다

FATF, 테러자금 제재 기준 손질…인도적 지원 거래 예외 명문화

2026년 06월 29일

| FATF, 권고안 6 개정…유엔 인도적 지원 면제 공식 반영 | 테러자금 차단 유지…합법적 구호활동 금융거래 보호 강화 | 금융기관, 일괄 거래 차단 대신 위험기반 심사...

북한·아시아

[PREMIUM] 반부패 기치 내건 네팔 정부, 자금세탁 혐의로 前 재무장관 체포

2026년 06월 29일

비슈누 프라사드 파우델(Bishnu Prasad Paudel) 전 네팔 재무장관이 자금세탁 혐의로 체포됐다고 23일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 이번 체포는 최근 출범한 네팔 정부가 과거 정권의 부패...

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자금세탁

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

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