자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

관세·공급망

[PREMIUM] WTO 개혁 막판 변수는 美–印 충돌…디지털 전송에 대한 관세 면제 조치 놓고 대립

2026년 04월 02일

세계무역기구(WTO) 회원국들은 현재 조직 개혁을 위한 로드맵에 대해 상당한 진전을 이루고, 합의에 근접한 상태임. 회원국들은 카메룬 야운데에서 열린 제14차 각료회의(MC14)에서 최근 논의를 진행했음. 이...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석]클라우드 컴퓨팅 시대의 수출통제: ‘원격 접근 보안법(RASA)’의 주요 내용과 시사점

2026년 04월 02일

2016년 이후 컴퓨팅 성능이 기하급수적으로 증가하고, 인공지능(AI)과 같은 응용이 전략적 국가안보 우선순위로 등장함에 따라, 수출통제 체계에 존재할 수 있는 잠재적 공백에 대한 우려가 지속적으로...

AI·코인·핀테크

브라질, 범죄자 암호화폐 압수·매각해 공공안보 재원 활용 법제화

2026년 04월 02일

| 룰라 브라질 대통령, 조직범죄 대응 위해 디지털 자산 압수법 서명 | 사법당국, 암호화폐 포함 자산 동결·압류·조기매각 권한 확보 | 브라질 정부, 매각 수익 공공안보 기금으로...

마약

유럽 공조 수사로 스코틀랜드 마약조직원 13명 체포

2026년 04월 02일

|스페인·네덜란드·영국 공조 수사로 초국경 범죄조직 겨냥 |해외 거점 수뇌부 원격 지휘...폭력·자금세탁 결합 <개요> 유럽연합(EU) 경찰기구인 유로폴이 스코틀랜드 기반 폭력 범죄조직을 겨냥한 공조작전을 벌여 13명을 체포했다고 밝혔음. 이...

유럽

[PREMIUM] 핀란드 세관 “현금 10만유로 밀반출 시도한 일당 적발”

2026년 04월 02일

| 현금과 귀금속 밀반출 시도한 중국인 2명 적발... 모두 구속 핀란드 세관은 30일(현지시각) 헬싱키-반타 공항에서 현금 약 10만유로(약 1억7430만원) 밀반출 시도를 적발했다고 발표하면서, 사건을 중대...

더벨

가상자산사업자 진입 규제·AML 의무 강화된다

2026년 03월 31일

|실질 영향력 고려해 대주주 심사 대상 확대…100만원 미만 거래까지 트래블룰 적용 금융당국이 가상자산사업자의 진입 규제를 대폭 강화한다. 최대 주주 이외에도 실질적으로 경영 영향력을 행사하는 주주도...

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자금세탁

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

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