자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

북한·아시아

호주, 자금세탁 부실 카지노에 3500억원 벌금…카지노 “벌금 내면 망해”

2025년 06월 12일

| 호주 금융당국 "기업의 재정 상태가 벌금 기준이 돼서는 안 돼" <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC이 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹에게 자금세탁방지(AML) 통제 실패를 이유로 최대...

자금세탁

[제재 단신] UAE 중앙은행, 자금세탁 방지 부실 환전소 6곳에 45억 벌금

2025년 06월 12일

아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)이 10일(현지시각) 국내 환전소 6곳이 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 사실을 확인하고, 이들 기관에 대해 총 1230만 디르함(약 45억원)의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 환전소 6곳의 이름을...

AI·코인·핀테크

제재·법 뚫고 러 자금 세탁한 암호화폐 기업 대표, 수백년형 선고 가능성

2025년 06월 12일

| FinCEN 허위 등록으로 신뢰 얻어 암호화폐 거래 | 미국 기술 수출 지원·제재 대상자 거래 대행 등 22개 혐의 <개요> 미국 법무부는 지난 10일(현지시각) 암호화폐 회사를 이용해...

러시아·CIS

EU, FATF 따라 블랙리스트 개정…’모나코는 추가·UAE는 제외’

2025년 06월 12일

| 러시아 블랙리스트 추가 논의는 불발 | 코트디부아르, 네팔, 베네수엘라 등 신규 추가 <개요> 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 지난 10일(현지시각), 자금세탁방지(AML) 체계에 결함이 있는 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...

미국·캐나다

“암호화폐로 5억 달러 세탁해 러시아 지원한 美 암호화폐 CEO 기소”

2025년 06월 11일

| 러시아 국적의 이우리 구그닌, 제재와 자금세탁 위반으로 수십년형 받을 듯 <개요> 미국 연방 검찰은 러시아 국적의 암호화폐 기업 CEO 이우리 구그닌(Iurii Gugnin)을 5억 달러 이상을...

AI·코인·핀테크

싱가포르, 외국 고객만 상대하는 암호화폐 회사들 사실상 영업금지

2025년 06월 11일

<개요> 싱가포르 통화청(MAS)은 오는 30일부터 외국 고객만을 대상으로 암호화폐 서비스를 제공하는 기업에 대해 사실상 금지 조치를 시행함. 면허를 요구하지만 "일반적으로 발급하지 않겠다"고 밝혀 사실상 금지...

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자금세탁

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