자금세탁

유럽의회(European Parliament)와 EU 이사회(Council)는 2월부터 EU 反부패법 최종 채택을 위한 3자 협상(Trilogue)을 시작함. 3자 협상은 EU 집행위원회(European Commission), 유럽의회, EU 이사회 간의 최종 법안...

AI·코인·핀테크

러시아, 암호화폐 채굴 장비 등록 의무화…세율도 15%로

2025년 02월 06일

최근 러시아 정부는 암호화폐 채굴 산업을 공식화하고 규제하기 위한 새로운 조치들을 발표했음. 암호화폐 채굴장비 등록제와 암호 화폐 수익에 대한 과세 체계 발표가 대표적인 조치임....

마약

中 화학사 임원 2명, 펜타닐과 자금세탁으로 유죄 “최대 20년형”

2025년 02월 06일

|암호화폐를 대가로 펜타닐 전구체 대량 유통 공모 |마약단속국의 위장 수사에 덜미 미국 뉴욕 남부지구 연방 검찰청(U.S. Attorney's Office, Southern District of New York)은 2월 3일(현지 시각)...

자금세탁

中 기업에 AI 비밀 유출한 중국인 개발자, 美서 추가 기소… 혐의 14개로 확대

2025년 02월 06일

| 피의자, 2022년부터 1년여 간 1000개 이상의 비밀 자료 유출 혐의 인공지능(AI) 관련 기술 유출 및 경제 스파이 혐의로 기소된 전직 구글(Google) 소프트웨어 개발자 린웨이...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

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英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

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