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자금세탁

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...
미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
관세·공급망

튀르키예 “러시아 ‘미르 결제 카드’ 사용 재개하지 않기로”

| 러시아, 금융제재 우회 위해 자체 결제 시스템 미르 개발 | 터키, 미르 지난해 전면 중단..."러 관광객, 현금 가져 오라" <개요> 튀르키예 정부는 러시아의 미르(Mir) 카드 결제...
유럽

네덜란드, ‘리스크 관리 미비’ 폴크스방크에 2000만 유로 벌금 부과

| 경영 리스크 관리 실패… 최소 자본 요건도 미충족 <개요> 네덜란드 중앙은행(DNB)이 지난달 22일(현지시각) 폴크스방크(Volksbank)에 총 2000만 유로(약 300억8194만 원)의 벌금을 부과함. 이번 조치는 경영 리스크...
북한·아시아

호주 은행들, “메타 등 빅테크도 금융 사기 보상 책임져야”

| 주요 은행들 "메타가 온라인 사기에 책임이 없다는 건 말도 안 돼" | 메타측 "빅테크는 이미 사기 방지하기 위해 노력 중" 주장 | 지난해 英에서도 '빅테크...
관세·공급망

러시아 재벌, 美 제재에도 스페이스엑스 지분 소유 드러나

| 술레이만 케리모프, 제재 중 신탁회사 통해 지분 1% 보유 | 美, 헤리티지 신탁 케리모프 자산 관리 이유로 차단 및 조사 <개요> 러시아 상원의원이자 억만장자인 술레이만 케리모프(Suleiman...
AI·코인·핀테크

독일 BaFin, 핀테크 페이원에 AML 특별 감사 지명

| 결산 감사에서 AML 시스템·컴플라이언스 미비 드러나 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 유럽에서 급성장중인 결제 서비스 제공업체 페이원(Payone)에 자금세탁방지(AML) 특별 감시인을 임명했음. BaFin은 페이원의 AML 시스템과 컴플라이언스 조치에서...
AI·코인·핀테크

우크라 난민 보호책 악용…EU, 1억 유로 세탁한 범죄 조직 적발

| 91건 압수 수색·23명 체포…3570만 유로 자산 압류 | 우크라 난민 위한 국경 완화 조치 악용 <개요> 유럽연합(EU)의 검찰 등 사법 협력 기관 유로저스트(Eurojust)와 경찰 협력 기관...
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