자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

유럽

독일 극우 정당 AfD, 235만유로 기부금 자금세탁 의혹

2025년 02월 21일

| 235만유로 기부금 모두 선거 포스터에 올인... 규제 우회 전략? | 기부자와 자금원이 다를 가능성 커 <개요> 독일 극우 정당 '독일을 위한 대안(AfD)'이 2월 초 받은 235만유로(약...

AI·코인·핀테크

英 도박 위원회, ‘형식적 AML 조치’에 경고… 업계 개선 촉구

2025년 02월 20일

| 도박 위원회 "자진 신고, 기준 금액에만 의존하고 있다" 지적 | AI 위조·조직 범죄·암호화폐 활용 등 신흥 위협 경계 필요 <개요> 영국 도박 위원회(UK Gambling Commission)가 카지노...

미국·캐나다

UAE, 자금세탁방지 강화 위해 EU와 고위급 회담 추진

2025년 02월 20일

| 美·佛 협력 이어 EU 국가들과도 금융범죄 대응 논의 추진 | 작년 AML법 개정·장기 전략 발표 등 금융 범죄 대응 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁 및 금융 범죄...

AI·코인·핀테크

[심층분석]호주, 금융 사기 예방법 ‘빅테크와 통신사에 방지 의무 부여’

2025년 02월 19일

| 은행·통신사·소셜미디어부터 적용해 다른 업종으로 확대 | 사기방지 제대로 안하는 기업에 최대 460억원 벌금 부과 호주 정부는 2월 13일(현지시간) 온라인 및 금융 사기로부터 국민을 보호하기 위해...

북한·아시아

英 “北, 금융 제재 피하려 차명 계좌·제3국 경유 전략 사용” 경고

2025년 02월 19일

|英 재무부 보고서, 러·이란 등과 함께 금융 제재 위반국으로 선정 <개요> 영국 재무부는 북한을 주요 금융 제재 위반국 중 하나로 지목하고, 한이 암호화폐와 제3자를 활용해 제재를...

러시아·CIS

EU, 불법 수출·자금 세탁 적발… 제재 위반자 연이어 체포

2025년 02월 19일

| 스페인, 화학무기·폭발물 제조 원료 러로 밀수출한 5명 체포 | 네덜란드, 컴퓨터 부품 2400만달러 러로 밀수출한 남성 체포 <개요> 러시아에 대한 금수 조치를 위반한 혐의로 스페인과 네덜란드에서...

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자금세탁

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