Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 러시아·CIS유럽자금세탁 EU, 불법 수출·자금 세탁 적발… 제재 위반자 연이어 체포 유럽연합/위키미디어| 스페인, 화학무기·폭발물 제조 원료 러로 밀수출한 5명 체포 | 네덜란드, 컴퓨터 부품 2400만달러 러로 밀수출한 남성 체포 <개요> 러시아에 대한 금수 조치를 위반한 혐의로 스페인과 네덜란드에서 여러 명이 체포됐음. 이번 사건은 유럽연합의 제재 조치를 우회해 화학물질과 전자부품을 러시아에 수출한 사례임. 수사는 스페인 세관 감시국과 국가 경찰, 네덜란드 재정범죄수사국과 검찰청이 공동으로 진행했고 불법적인 수출과 금융 […] 문세형 컨설턴트 2025년 02월 19일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 Tags네덜란드러시아. 중동수출통제스페인자금세탁제재 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 러시아·CIS 네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족” | ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌... Read more AI·코인·핀테크 EU 싱크탱크 “中, AI 모델·국제표준 먼저 장악하고 반도체로 해외시장 공략” | 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |... Read more 유럽 伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영 | 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 |... Read more 마약 美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반 | 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러... Read more 유럽 EU가 추진하는 자연 크레딧 제도, 자금세탁 사각지대 될 수도 | EU, 환경 성과 검증 규정 마련하면서 자금세탁 방지... Read more Previous article[심층분석] 美 은행 제재 사례 분석…AML 인력 부족이 가장 흔한 이유Next article英 “北, 금융 제재 피하려 차명 계좌·제3국 경유 전략 사용” 경고 문세형 컨설턴트컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다. LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment