자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

[PREMIUM] 유럽서 ‘가짜 VPN 앱’ 통한 해킹 확산… 1000명 이상 금융정보 탈취돼

2025년 10월 15일

| '접근성 권한' 허락했다가... 은행 계좌 털리는 피해 속출 | 터키 기반 사이버 범죄 조직 범행으로 추정 <개요> 유럽 전역에서 안드로이드 사용자를 노린 새로운 형태의 악성코드 공격이...

자금세탁

멕시코 CI방코, 美 펜타닐 자금세탁 제재에 결국 청산돼

2025년 10월 15일

<개요> 멕시코의 중견 은행인 CI방코가 지난 10일(현지시각), 미국 재무부의 자금세탁 제재 이후 멕시코 금융당국으로부터 인가를 박탈당하고 청산 절차에 돌입했다고 멕시코 비즈니스가 보도함. 미국은 지난 6월,...

미국·캐나다

[PREMIUM] [경제 단신]캐나다, 자금세탁방지 위반으로 회계법인에 벌금 부과

2025년 10월 15일

캐나다의 자금세탁방지 기관인 핀트랙(Fintrac)은 지난 9일(현지시각) 브리티시컬럼비아주의 DMCL 회계법인에 자금세탁방지 의무 위반으로 7만2750달러의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 이 회사는 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 민주당, 암호화폐에 KYC 의무화 규제안 발표…공화당 반발

2025년 10월 14일

| 개발자에도 책임, 디파이앱 업체에도 전면적 KYC 의무 | 공화당·업계 "시장 구조를 붕괴시키려는 시도" 반발 <개요> 미 상원 민주당이 디파이(DeFi)와 암호화폐 전반을 대상으로 한 강력한 규제안을 공개하면서,...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청, MiCA 전환기 ‘감독 공백’ 노린 자금세탁 증가 경고

2025년 10월 14일

| 국가별 MiCA 도입 시기 차이 노린 '포럼 쇼핑' 수법 증가 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 지난 10일(현지시각), 보고서를 통해 암호화폐 기업들이 규제가 느슨한 회원국을 찾아 인가를 신청하는 이른바...

더벨

정부 포상 후보 금융사 6곳, 공개검증대 올랐다

2025년 10월 13일

|⑥AML 제도이행평가 등 공로자 매년 표창…'불명예' 중도 탈락 가능성도 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML)의 날 정부포상 후보에 대한 공개검증 절차에 돌입했다. FIU는 매년 AML 제도이행 수준을 종합평가해 결과가...

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자금세탁

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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