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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

[PREMIUM] 네덜란드 은행 “AI 활용하면 자금세탁방지 인력 20% 줄일 수 있어”

| AML비용 연 24억 유로, 자금세탁 압수한 돈은 4억 유로 | 네덜란드, 은행원 5명중 1명이 AML 인력..."비효율 너무 커" 네덜란드 은행들이 향후 2년 이내에 자금세탁방지(AML) 부서에서...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 대법원, 터키 국영은행의 제재·AML 위반기소 무효 소송 기각

미국 대법원은 7일(현지시각) 터키 국영은행 할크방크(Halkbank)가 미국의 경제제재를 회피한 혐의로 기소된 사건에 대해, 기소 자체를 무효화해 달라는 요청을 받아들이지 않기로 결정함. 이에따라 미국 정부가...
자금세탁

[PREMIUM] 보고서 “수단 반군, 금을 UAE로 밀수해 대규모 자금세탁”

| 분쟁지역 불법 자금 추적하는 비영리기관 더 센트리 보고서 <개요> 미국으로부터 각종 제재를 받고있는 수단의 준군사조직 신속지원군(RSF)이 금 밀수 자금을 세탁하기 위해 UAE 내 복잡한 기업망을...
마약

[PREMIUM] 자금세탁으로 美 제재당한 멕시코 증권사 고객 자산 이전

| 카르텔 문제로 제재당한 3개 금융사, 모 주요 사업 매각 마약 카르텔 자금세탁 혐의로 미 정부에 제재당한 벡터 증권사(Vector Casa de Bolsa)가 1일(현지시각) 피나멕스(Finamex)에 고객과...
미국·캐나다

[PREMIUM] 미 금융당국, 은행들에 ‘공화당원 계좌 해지’ 여부 조사 명령

| 트럼프 지시에 따른 이른바 '디뱅킹' 전면 조사...벌금 경고 <개요> 미국 규제 당국이 '디뱅킹(debanking, 정치적 이유로 금융 서비스 거부)' 문제에 대해 트럼프 전 대통령의 지시에 따라...
북한·아시아

[PREMIUM] 인도, AML 규정 위반 이유로 25개 암호화폐 거래소 차단

인도 금융정보분석원(FIU-IND)이 후이원(Huione), 빙X(BingX), 팍스풀(Paxful), 엘뱅크(LBank), 코인W(CoinW) 등을 25개 거래소에 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 1일(현지시각) 통지서를 발부하고 단속에 나섰음. 인도 규제 당국은 해당 암호화폐 거래소들이...
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