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자금세탁

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獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
미국·캐나다

캐나다 “1000만원 넘는 현금 거래 금지” 법안 발의… AML 사각지대 없앤다

| 고액 현금 거래·제3자 예치 금지... 초국가 범죄 차단 <개요> 캐나다 정부가 3일(현지시각), 1만 캐나다 달러(약 1000만원) 이상 현금 거래를 금지하는 내용을 포함한 '국경 강화 법안(Strong...
미국·캐나다

죽은 환자 명의로 검사비 청구한 美 사업가, 3000만달러 사기 혐의 기소

| 브리튼-하르, 사망자 명의로 1500만달러 청구…메디케어 500만달러 수령 | 약속한 전세기 대신 개인 요트·보석 구입…투자자 100명, 1500만달러 피해 | 의료·투자·대출 사기 등 12건 기소…최대 180년형 가능 <개요> 미국...
AI·코인·핀테크

싱가포르, 암호화폐 서비스 국내 허가 못받으면 해외 영업도 전면 금지

| "디지털 토큰 서비스, 국내외 구분 없이 규제" <개요> 싱가포르 통화감독청(MAS)은 지난달, 오는 6월 30일부터 허가받지 않은 디지털 토큰(DT) 서비스 제공업체가 해외 시장을 대상으로 영업하는 것을...
유럽

스웨덴, AML 위반 온라인 도박회사 3곳에 벌금… 젊은 고객 규제 집중

| TSG·벳슨·스나바레 등 3곳에 총 27억원 벌금 | 고위험·젊은 이용자 실사 부실 지적 <개요> 스웨덴 도박 감독청(Spelinspektionen)이 지난 30일(현지시각), 온라인 포커 플랫폼 포커스타(PokerStars) 운영사 TSG 인터랙티브(TSG Interactive)에...
북한·아시아

日 금융청, 대여금고 전면 규제 강화… 현금 보관 금지

| 작년 대여 금고 탈취사건 계기로 AML 강화 | 전국은행협회도 발맞춰 현금 보관 금지 일본 금융청은 지난달 30일, '주요 은행 등을 위한 종합적 감독지침' 개정안을 발표해...
북한·아시아

인터폴, 인도 요청으로 자산 추적 위한 ‘실버 수배령’ 2건 발행

| 비자 브로커·가상화폐 사기꾼 해외 자산 추적 <개요> 인터폴이 지난 23일과 26일(현지시각), 인도 요청에 따라 '실버 수배령(Silver Notice)' 두 건을 연이어 발행했다고 인도 일간지 인디언 익스프레스(Indian...
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