자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

유럽

독일 금융감독청 “이슬람 불법 송금 ‘하왈라’ 단속 위해 국제 협력 강화해야”

2025년 03월 18일

| 하왈라 단속을 위한 국제 전문가 컨퍼런스 개최 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 14일(현지시각) 하왈라 뱅킹을 차단하기 위해 100명의 금융 범죄 전문가를 초청해 국제 네트워크 구축을 위한...

북한·아시아

호주, 사기 피해 26% 줄였다…정부·산업계 대응 효과

2025년 03월 18일

| 투자 사기 피해만 3000억원 감소, 정부주도 협력기구 효과 | 8000개 이상 악성 URL 삭제... 330억원 피해 예방 <개요> 호주의 2024년 사기 피해 금액이 전년 대비 25.9%...

유럽

英, 예술품 딜러와 구매자들을 위한 금융 제재 지침 발표

2025년 03월 17일

| 英, 5월부터 고가 제품 거래업자 등에 금융 제재 준수 보고 의무 확대 | 제재 위반 시 최대 징역 7년 혹은 벌금 100만 파운드 <개요> 영국 재무부...

자금세탁

규제 위반 반복한 씨티그룹, 내부 통제 강화 위해 IT 부문 전면 개편

2025년 03월 17일

| 2020년부터 이어진 벌금... IT 구조 개편으로 규제 대응 | 규제 리스크 줄인다… 외주 의존↓ 내부 IT 인력↑ <개요> 글로벌 금융 서비스 기업 씨티그룹(Citi Group)이 IT 부문의...

AI·코인·핀테크

‘디뱅킹’ 방지? 美 상원 의원, 평판 리스크 규제 폐지 법안 발의

2025년 03월 17일

| 감독 기준에서 '평판 리스크' 제거... 정치적 서비스 차단 막는다 | 금융·산업계 지지, 공화당 상원의원 12명 공동 발의 <개요> 팀 스콧(Tim Scott) 상원 은행위원회(Senate Banking Committee) 위원장이...

AI·코인·핀테크

ASEAN, AI 금융 도입 가속화… 국가별 도입 현황과 과제

2025년 03월 17일

| ASEAN 금융권, '중간 수준 이상 AI' 금융 도입률 43% 돌파 | 싱가포르는 AI 규제·혁신 균형, 말레이시아는 AI 허브 목표 <개요> 동남아시아 10개국이 경제·정치·안보·사회·문화 협력을 위해 결성한...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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