자금세탁

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

AI·코인·핀테크

北 해커, 작년 암호화폐 21억달러 탈취…전체 피해 60% 차지

2026년 05월 14일

| 써틱 "北 연계 해커 조직, 수년간 암호화폐 67억5000만달러 탈취" | 탈중앙화 거래소·크로스체인 브리지 활용한 대규모 자금세탁 체계 부각 <개요> 블록체인 보안업체 써틱(CertiK)은 북한과 연계된 해커 조직들이...

북한·아시아

직원 10명밖에 안되는 뉴질랜드 업체, 사기범·독재자 측근 고객으로 받았다

2026년 05월 14일

| 직원 10명 미만 업체가 수억달러 국제송금 처리 | 자금세탁방지 규정 미준수 지적에도 운영 지속 | 뉴질랜드 감독체계 허점 논란 일어 <개요> 뉴질랜드의 소규모 금융서비스 업체 월드클리어(Worldclear Ltd)를...

유럽

젤렌스키 최측근, 자금세탁 의혹 피의자로 특정돼

2026년 05월 13일

|우크라 반부패 수사 본격화·EU 가입 부담 커져 |팔란티어와 AI 군사협력 강화 속 러시아 공습 재개 <개요> 우크라이나 반부패 수사기관이 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 최측근이었던 안드리 예르마크 전 대통령실...

유럽

EU 자금세탁방지 체계 불균형…감독 격차로 허점 드러나

2026년 05월 13일

|회원국별 감독 격차 커 범죄 악용 우려 |비금융 부문 취약, 통합 대응 필요성 커져 <개요> 유럽자금세탁방지기구(AMLA)는 2025년 EU 27개 회원국 순회 점검(로드쇼) 결과, 회원국별 자금세탁방지 감독 수준과...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 재무부, 암호화폐 거래소 ‘바이낸스’에 이란 제재 준수 경고

2026년 05월 13일

| 제재 리스크 커진 가상자산 시장… 거래소 컴플라이언스 경쟁 본격화 미국 재무부가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대해 2023년 유죄 인정 합의 당시 수용한 '모니터링...

더벨

“국내 AML·KYC, 글로벌·현실적 기준 맞춰 정비 필요”

2026년 05월 12일

|미국 재무부 산하 기관 규제 구체화, 특금법 개정안 여파 우려 국내 자금세탁방지(AML)와 고객확인(KYC) 제도가 글로벌 시장 상황과 시장 여건을 고려한 현실적인 기준에 맞춰 재정비돼야 한다는...

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자금세탁

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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