자금세탁

| 몰타 금융정보분석원(FIAU) "오케이코인, 자금세탁 위험 관리 실패" | 몰타 금융서비스기관(MFSA), 30만4000유로 별도 벌금 부과 <개요> 몰타 금융정보분석원(FIAU)은 지난 1일(현지시각) 가상 자산 서비스 제공업체인 오케이코인 유럽(OKCoin Europe)에...

AI·코인·핀테크

호주 금융당국, 급증하는 암호화폐 ATM 사기에 강력 단속 예고

2025년 04월 07일

| 2019년 23대 → 2024년 1600대로 급증 | 일부 사업자가 AML조치 이행안해... 사기·자금세탁 온상 돼 <개요> 호주의 금융정보기관 AUSTRAC는 지난 31일(현지시각) 암호화폐 ATM이 자금세탁 및 사기 행위에...

자금세탁

미 재무부 이란 석유 수익 흐름 정조준… ‘그림자 금융망’ 차단 나서

2025년 04월 07일

| 민관 공조 통해 이란 석유 수익·불법 외환거래 차단 강화 | 베센트 장관 "하마스·후티·헤즈볼라 자금줄 추적 중" <개요> 미국 재무장관 스콧 베센트는 지난 2일(현지시각) 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가...

유럽

영국, 사기 ‘사상 최다’ 42만 건 돌파… 고령층·청년층 피해 경고

2025년 04월 07일

| 전년대비 사기 피해 13% 증가 | 신원사기의 86%가 온라인에서 발생…위조 문서 양산 쉬워져 <개요> 영국 사기 방지 비영리 기관 Cifas는 지난 3일(현지시각) 'Fraudscape 2025' 보고서를 통해...

1...196197198...274 Page 197 of 274

자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

Popular articles

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

About us