자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

북한·아시아

[PREMIUM] 인도서 가짜 경매로 최대 3200억 사기…자금 세탁 과정 추적 중

2025년 12월 31일

| 경찰, 자금 세탁 정황 포착하고 조직적 범행 여부 추적 <개요> 인도 경찰이 위조된 은행 경매 서류를 이용해 고급 아파트를 판매한 사기 조직을 적발했다고 인도 매체...

더벨

FIU, 특금법 개정 TF 가동…AML 선진화 첫발

2025년 12월 30일

|2028년 FATF 상호평가 대비 정합성 제고 차원…가상자산 규율체계 정교화도 예고 자금세탁방지(AML) 제도 선진화를 위한 '특정금융정보법 개정 태스크포스(TF)'가 본격 가동된다. 금융정보분석원(FIU)은 금융감독원 자금세탁방지실, 은행연합회, 민간 전문가...

미국·캐나다

[PREMIUM] 파이브 아이즈, 해외 뇌물수수 탐지 공동 가이드라인 첫 공개

2025년 12월 30일

| 미국·영국·호주·캐나다·뉴질랜드 수사기관, 공동 작성 | "자선단체 만들어 자금 이동 시킬 때도 의심을" <개요> 영국 중대사기수사국(Serious Fraud Office, SFO)은 파이브 아이즈(Five Eyes) 국가들의 법 집행 기관과 협력해...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 바이낸스, 43억 달러 벌금 낸 뒤에도 1억4000만 달러 의심 거래 허용

2025년 12월 30일

| 바이낸스, 유죄 인정 합의 이후에도 의심 계정 거래 지속 | 내부 문건 통해 합의 이후 대규모 자금 흐름 확인 | 형사 합의 이후 규정 준수...

미국·캐나다

트럼프 행정부, 사기 잡는 ‘부정청구법’으로 기업 다양성 정책 겨냥

2025년 12월 30일

| 트럼프 행정부, 흑인 등이 채용과 승진에 유리하지 못하도록 | 정부 계약 후에도 다양성 정책 유지할 경우 '허위 청구'로 간주 | 법무부, '다양성 정책 유지 기업은 부정청구법에...

더벨

FIU, 금융사 AML 전문성·자발적 관리 강화에 ‘초점’

2025년 12월 29일

|⑦제도이행 수준 점검 결과 전문성·적극성 부족…평가 개선 통해 보완 유도 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 결과 내규 마련 및 고액현금거래보고(CTR) 등 기본적 관리체계 구축·운영 수준이...

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자금세탁

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