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|⑦제도이행 수준 점검 결과 전문성·적극성 부족…평가 개선 통해 보완 유도 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 결과 내규 마련 및 고액현금거래보고(CTR) 등 기본적 관리체계 구축·운영 수준이 전반적으로 우수한 것으로 나타났다. 다만 독립적 감사 등 전문성이 요구되는 분야에선 미흡한 점이 있었다. 특히 자체적 미비점 발견·개선 등 금융사의 자발적인 점검과 보완 활동이 부족한 것으로 확인됐다. 금융정보분석원(FIU)은 내년 실시할 […]
