Search here...

자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
자금세탁

페루 前대통령 부부, 돈세탁 혐의로 나란히 징역 15년

| 오얀타 우말라·나디네 에레디아 부부, 각각 징역 15년 선고 | 브라질 건설사 오데브레시로부터 300만달러 수수 혐의 | 페루 전직 대통령 4명 오데브레시 스캔들 연루…8억달러 뇌물 의혹 <개요> 페루...
마약

美, 시날로아·할리스코 카르텔 마약 자금 세탁한 중국인 2명 징역형

| 카르텔과 공모, 美 전역 카르텔 마약 자금 수거하여 자금 세탁| 전자제품 대량 구매 후 中으로 수출, 물품 거래를 위장한 자금세탁 <개요>미국 법무부는 멕시코 마약...
AI·코인·핀테크

UAE, 자금세탁 위반 암호화폐 플랫폼 인가 취소하고 126억원 벌금

| 암호화폐 플랫폼 'HAYVN' , 허위 문서 200건 적발 | 전 CEO가 AML위반 주도... '유령회사' 통해 자금 처리 <개요> 아랍에미리트 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융서비스규제청(FSRA)은 암호화폐 플랫폼 'HAYVN' 관련...
미국·캐나다

美 재무 장관 “실질적 리스크에 집중”… AML 규제 완화 시사

| 저위험 리스크 규제 완화로 '디뱅킹 해소' 나서 <개요> 스콧 베센트 미국 재무장관은 지난 9일 미국 은행협회 연설에서 미국 금융기관들이 자금세탁방지(AML) 체계 내에서 상대적으로 낮은 리스크를 우선순위에서...
AI·코인·핀테크

미국 국토안보부, ‘연방 인가 1호’ 암호화폐 은행 자금세탁 조사 착수

| 2022년에도 지적받아...정책·관행 중심으로 내부통제 실태 점검 | 암호화폐 수탁 사업 확장 와중에 조사 개시 <개요> 미국 국토안보부 산하 엘도라도 태스크포스(El Dorado Task Force)가 최근 몇 주간...
AI·코인·핀테크

[심층분석] 2024년 사례들로 본 AI 관련 미국 기업소송 동향 (2)

편집자 주: 2024년에는 기업들이 AI 기술의 능력과 잠재력을 과장하거나 오해하게 만들었다는 이유로 제기된 집단소송이 급증하였음. 이는 과거 기후변화 공시에 대한 그린워싱 소송과 유사한 양상으로,...
1...192193194...274Page 193 of 274
spot_imgspot_img

Popular articles

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com