자금세탁

<개요> 인도의 금융정보부(FIU)는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에 대해 현지 자금세탁 방지(AML) 규정을 위반한 혐의로 188.2백만 루피(약 2.25백만 달러)의 벌금을 부과. <무엇을 위반했나> 바이낸스는 인도의 자금세탁 방지법(Prevention...

자금세탁

EU, 7월1일부터 1만 유로 이상 현금 결제 못하도록 규제 강화

2024년 06월 21일

<개요> 2024년 7월 1일부터 새로운 EU 자금세탁 방지 규정이 적용됨. 유럽연합은 자금세탁 및 테러 자금조달을 방지하기 위한 새로운 법안을 공식적으로 승인했음. 그러나 시행시기는 각 나라의...

자금세탁

유럽 금융권, 외부 AI 의존에 우려 “특정 업체 의존 말아야”

2024년 06월 19일

<개요> 유럽 은행 경영진은 인공지능(AI)의 급격한 발전으로 인해 은행들이 미국의 대형 기술 기업들에 대한 의존도가 높아질 것이라고 경고했음. 이러한 의존도 증가는 새로운 리스크를 초래할...

자금세탁

미 법무부 “어도비 숨겨진 수수료 은폐…취소도 어렵게해”

2024년 06월 19일

<개요> 미국 정부는 어도비가 온라인 구독 취소를 어렵게 만들고 숨겨진 조기 해지 수수료를 부과한 혐의로 어도비를 고소했음. 이에 어도비는 법적으로 대응할 것이라고 밝힘. <뭐가 문제인가> 숨겨진 조기...

마약

美, 가이아나 광산 거물 마약밀매와 어린이 노동 혐의 등으로 제재

2024년 06월 18일

<개요>미국이 최근 가이아나의 광산 거물인 나자르 모하메드(Nazar Mohamed)와 그의 아들 아즈루딘 모하메드(Azruddin Mohamed)에게 제재를 부과했음. 이들 두 명이 가이아나 정부로부터 세금을 탈루하고 공무원에게 뇌물을...

자금세탁

씨티 “영어 못하는 중국인이 터키 여권 내밀면 돈세탁 의심을”

2024년 06월 18일

<개요> 싱가포르 은행들은 22억 달러 규모의 돈세탁 사건 이후 부유한 고객들에 대한 검사를 강화하고 있음. 영어를 못하는 중국인 등이 터키, 세인트키츠 네비스 등의 여권으로 금융...

1...264265266...269 Page 265 of 269

자금세탁

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

Popular articles

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

About us