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씨티 “영어 못하는 중국인이 터키 여권 내밀면 돈세탁 의심을”
<개요> 싱가포르 은행들은 22억 달러 규모의 돈세탁 사건 이후 부유한 고객들에 대한 검사를 강화하고 있음. 영어를 못하는 중국인 등이 터키, 세인트키츠 네비스 등의 여권으로 금융 활동을 하려 할 경우 자금세탁으로 의심할 것 등의 고객 확인 의무를 강화 중임. <무슨 일인가> 22억 달러 규모의 돈세탁 사건은 싱가포르 역사상 최대 규모의 돈세탁 사건으로, 2023년 8월에 처음 […]
