자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

中 인민은행, 보고서 통해 암호화폐 규제 강조 “금융안정성에 위협”

2025년 01월 02일

| 中 가상화폐 '고변동성, 잠재적 위협 자산'으로 평가 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 2024년 금융안정보고서를 통해 가상화폐가 금융 시스템 안정성을 위협할 수 있다고 지적하며 강력한 규제의 필요성을 강조했음....

미국·캐나다

美, 자금세탁방지 부실로 자산 960억짜리 은행에 266억 벌금 부과

2025년 01월 02일

|CBW은행, 국제 자금 이체서비스 운영하며 막대한 수익 올려 |자금세탁·테러자금조달방지 관련 고의적 부실 혐의로 피소 |총 자산 30퍼센트에 달하는 금액...CBW 반발해 행정소송 제기 미국 연방 예금 보험 공사(FDIC)는...

AI·코인·핀테크

중국, 홍콩 통해 글로벌 ‘가상자산 패권’ 재도전

2024년 12월 31일

| 강력 규제에 잃어버린 경쟁력…되찾기 위해 홍콩부터 점진적 개방 가상자산 시장 초기 중국은 업계를 이끄는 강국이었다. 비트코인 채굴장, 채굴기 제조사, 거래소 등 굵직한 기업과 창업자가...

더벨

NH농협은행, AML 경종 울린 미국 ‘본보기 제재’

2024년 12월 31일

| 뉴욕지점, AML 관련 한국계 첫 거액 제재…관리 체계 강화 계기로 작용 NH농협은행은 최근 5년간 해외에서 제재를 받지 않은 유일한 한국계 은행이다. 민사와 형사, 행정을...

더벨

내부거래 늘어나는 삼성카드, 공시 중요성 커져

2024년 12월 31일

| ⑧최근 5년간 11건 제재, 신한·KB 이어 세 번째…계열사 간 거래 투명성 확보 과제 삼성카드는 최근 5년간 11건 제재를 받았다. 신한카드와 KB국민카드에 이어 카드사 중...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 美의 암호화폐 전략…”비트코인도 金처럼 전체의 5%이상 보유를”

2024년 12월 31일

|비트코인 법안: 비트코인을 金과 같은 비율로 보유 |텍사스, 오하이오, 펜실베이니아: 州 차원의 비트코인 재정 통합 추진 |법안 통과 가능성, 달러 가치 하락이 숙제 암호화폐가 전 세계 금융...

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자금세탁

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