자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

마약

유로폴 “자금세탁 위한 은행원 매수 늘어…규제 당국도 뇌물 표적”

2025년 03월 25일

<개요> 유로폴은 (Europol)은 지난 18일(현지시각) ‘2025년 EU 중대 및 조직범죄 위협 평가(SOCTA) 보고서’를 통해 범죄 조직들이 불법 자금을 세탁하기 위해 은행원들에게 뇌물을 주고 있는 사례가...

유럽

英 국세청 “하왈라 통해 연간 20억파운드 세탁돼” 감독 강화

2025년 03월 25일

| 비공식 송금망, 범죄 악용 경고음 | 3월 말까지 AML 감독 체계 등록 의무화 캠페인 <개요> 영국 국세청(HMRC)이 지난 20일(현지시각), 매년 약 20억파운드(약 3조7758억원)에 달하는 자금이 영국...

AI·코인·핀테크

英 금융당국, AML 미비 이유로 암호자산 사업자 등록 거부

2025년 03월 24일

| FCA "제시된 AML 조치는 법적 요건에 현저히 미치지 못해" <개요> 영국 정부는 자금세탁방지 규정 미준수를 이유로 제우스(Zeux Limited)의 암호자산 사업자 등록 신청을 거부했다고 17일(현지시각) 발표함....

미국·캐나다

美 영화감독, 넷플릭스 제작비 1100만 달러 빼돌렸다 덜미

2025년 03월 24일

| 美 영화감독 린쉬, 넷플릭스에 제작비 받아 호텔 생활로 탕진 | 1100만달러로 도박하듯 주식 투자…절반 이상 날려 | FBI, 린쉬 감독 체포...유죄 판결 시 최대 20년형 <개요> 미국...

북한·아시아

1000만 명 고객정보 무단 활용…일본우정그룹 경영진 대거 감봉

2025년 03월 24일

| 국채·투신·보험 영업 위해 1000만 명 고객정보 남용 | 일본우정 "영업 실적 집착하는 조직 문화가 문제" <개요> 일본우정그룹(Japan Post Group) 산하 일본우편이 지난 18일, 작년 발생한 고객정보...

미국·캐나다

FINRA, 고위험 고객 관리 부실로 뉴욕 증권 브로커에 10만달러 벌금

2025년 03월 24일

| 고위험 외국인 계좌 관리 부실… 증권 가격 허위 안내 혐의도 <개요> 뉴욕에 본사를 둔 증권 브로커인 타이그레스 파이낸셜 파트너스(Tigress Financial Partners)가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반해 미국...

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자금세탁

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