자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

유럽

英, 2024~25 회계연도에 ‘자금세탁 면책보고’로만 7천억 범죄자산 동결

2026년 01월 08일

| 자금세탁 면책보고 건수 5만7천 건...1년만에 금액 기준 60% 급증 |영국 FIU “자금세탁 보고는 리스크 예방의 핵심 수단” 강조 <개요> 영국 금융정보분석원(UKFIU)은 2024년 4월부터 2025년 3월까지 자금세탁...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 멕시코, 수입관세 대폭 인상은 글로벌 ‘재산업화’의 상징

2026년 01월 07일

| 1월1일부터 1400여 개 품목 관세 영구 적용 | 非FTA 국가 수입품 직격 멕시코 정부가 수입관세 정책을 대폭 강화해 자동차 산업을 포함한 제조업 전반에 구조적인 변화를...

북한·아시아

[PREMIUM] 인니, 국제 온라인 도박 조직 적발…자금세탁 수사 확대

2026년 01월 07일

| T6(티식스)·1XBET(원엑스벳)과 연결된 불법 도박 사이트| 해외 도박 플랫폼 연계 자금 이동·계좌 동결 수사 확대 <개요> 인도네시아 경찰청(INP) 범죄수사국은 지난 2일(현지시각) 국제 온라인 도박 네트워크를 적발했다고...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드, AML 강화 위해 3000유로 초과 현금 거래 전면 금지

2026년 01월 07일

|올해부터 사업자 간 고액 현금 결제 금지...개인 간 거래는 가능 |EU 기준보다 더 엄격한 규제...자산 이동 투명성 제고 목적 <개요> 2026년 1월 1일부터 네덜란드에서 3000유로 이상의 현금...

AI·코인·핀테크

EU와 영국, 암호화폐 거래소에 새 자금세탁방지·세금 규정 시행

2026년 01월 07일

|암호화 자산의 제도권 편입… 자동 세무보고 체계로 투명성 강화 |OECD 주도 글로벌 조세 공조 확대 <개요> 2026년 1월 1일부터 유럽연합(EU)과 영국이 암호화 자산 보고 프레임워크(CARF)를 본격 시행함....

마약

[PREMIUM] [심층분석] 펜타닐 대량살상무기(WMD) 지정에 관한 법적 쟁점

2026년 01월 06일

편집자 주: 미국 트럼프 행정부는 최근 불법 펜타닐과 그 전구물질을 대량살상무기로 지정하는 행정명령을 발령함으로써, 마약 범죄를 형사·보건의 영역을 넘어 국가안보와 비확산의 문제로 재정의하려는 시도를...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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