자금세탁

| 북한 해커·마약 조직·캄보디아 '후이원' 조직과도 연루 <개요> 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 지난 17일(현지시각) 발표한 '코인 런드리(Coin Laundry)' 보고서에 따르면, 바이낸스(Binance)와 OKX 등 글로벌 암호화폐 거래소가 마약 조직, 동남아...

러시아·CIS

英 범죄수사국, ‘은행 인수’해 러시아 제재 회피 도운 범죄 네트워크 압박

2025년 11월 25일

| 영국 내 마약·총기 범죄 수익, 러시아 군수로 흘렀다 <개요> 영국 국가범죄수사국(NCA)이 21일(현지시각) 영국 전역에서 활동하는 러시아 주도 자금세탁 네트워크의 실체를 공개하면서 "영국에서 일상적으로 발생하는 범죄가...

러시아·CIS

[PREMIUM] 아일랜드, 러 전쟁 자금 조달 조직 단속 과정서 136만유로 압수

2025년 11월 25일

| 아일랜드 경찰, 관련자 체포하면서 약 23억원어치 현금·코인 압수 <개요> 아일랜드 당국이 러시아의 전쟁 자금 조달과 관련된 국제 자금세탁 조직을 겨냥한 영국 국가범죄수사청(NCA)의 작전과 연계해 136만유로(약...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英 “러 제재 회피 연루된 10억달러 규모 자금세탁 조직 적발”

2025년 11월 24일

| 英美佛 등, 128명 체포... 487억원 상당의 현금·코인 압수 <개요> 영국 국가범죄수사청(National Crime Agency)은 21일(현지시각) 러시아의 제재 회피와 우크라이나 전쟁 자금 조달에 연루된 거대 자금세탁 조직을...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다 FINTRAC, 부동산업계 5개사 AML 위반 적발·고액 벌금 부과

2025년 11월 24일

<개요> 캐나다 금융정보분석기관(FINTRAC)이 최근 부동산 업계를 대상으로 강화된 제재 조치를 단행하며 5개 부동산 업체에 총 50만캐나다달러(약 5억2000만원) 이상의 행정벌금을 부과했음. 특히 부동산 중개회사 휴스턴앤어소시에이츠리얼티(Houston &...

1...116117118...273 Page 117 of 273

자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

Popular articles

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

About us