자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

[PREMIUM] 英 당국의 ‘9대 금융범죄 리스크’ 중 첫 번째가 ‘제재 위반 돕는 변호사 등 전문직’

2025년 07월 24일

| 해외 범죄조직·암호화폐 자금 세탁 등 9가지 리스크 경고 | "알바니아·중국·러시아·UAE 관련 자금 주의 필요" <개요> 영국 국가범죄수사청(NCA)과 금융감독청(FCA)이 지난 21일(현지시각), 공동으로 자금세탁, 해외 사기, 머니 뮬...

북한·아시아

[PREMIUM] 홍콩 금융당국, 자금세탁방지 위반 은행 3곳에 총 28억원 벌금

2025년 07월 24일

| 거래 모니터링 누락한 교통은행·인도 해외은행에 벌금 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 22일, 자금세탁 및 테러자금조달방지 조례(AMLO)를 위반한 혐의로 3개 은행에 대해 징계 조치를 단행하고 벌금을 부과했음. 이번에...

더벨

금융권 ‘최대’ 전담조직 갖춘 KB국민은행

2025년 07월 23일

|부→본부로 확대해 101명 배치…AI OCR·RPA 등 디지털 기술 활용한 위험 방지에 초점 KB국민은행은 국내 금융회사 중 자금세탁방지(AML) 전담 조직의 규모가 가장 큰 곳이다. 금융정보분석원(FIU) 고시...

북한·아시아

캄보디아, 사이버 사기 단속 5일만에 용의자 2000명 체포

2025년 07월 23일

| 5일만에 2000명 체포됐으나... 정부 연루 의혹은 여전 <개요> 캄보디아 정부가 전국적인 사이버 범죄 단속에 나서며 18일(현지시각) 기준 약 2000명의 용의자를 체포했다고 현지 언론 캄보디아 데일리가...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 테더, 불법 활동 연루 자금 1억1888만원 동결… ‘과도 통제’ 논란도

2025년 07월 23일

| 누적 차단 규모 약 3조원 | '민간 발행사 통제 권한 범위' 논란 제기 <개요> 세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)가 20일(현지시각) 불법 활동과 연루된 8만5877달러(약 1억1888만원) 규모의...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국, 재정 확보 위해 압수 비트코인 10조원 매각 추진

2025년 07월 23일

| 압수 자산으로 재정 공백 충당 | "불법자산의 적절한 활용" vs "가치 상승 기회 버리는 셈" <개요> 영국 정부가 2018년 압수한 암호화폐, 주로 비트코인을 매각해 약 54억파운드(약...

1...162163164...274 Page 163 of 274

자금세탁

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

Popular articles

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

About us