자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英, 글로벌 코인 거래소 HTX 제소 “영국에 효과 발생하면 해외 업체도 규제 대상”

2026년 02월 23일

|해외 거래소라 해도 영국 내 투자 유인 효과 있으면 규제 적용 |형사처벌·계약 무효 가능성까지…규제 리스크 현실화 영국 금융감독청(FCA)이 글로벌 암호자산 거래소 HTX를 상대로 고등법원 소송을 제기했음....

미국·캐나다

석탄회사 전 부사장, 이집트 관료에 뇌물 공여·자금세탁 유죄 평결

2026년 02월 21일

|1억 4000만 달러 규모 석탄 공급계약 수주 대가로 뇌물 제공 |FCPA·자금세탁·전신사기 공모 등 총 7개 혐의 유죄 <개요> 미 연방 배심원단이 '코르사' 석탄회사(Corsa Coal)의 전 부사장 찰스...

유럽

뱅크오브아일랜드 UK, 수취인 확인 도입 지연으로 377만 파운드 과징금

2026년 02월 21일

|영국 결제시스템 규제기구, ‘수취인 확인’ 미준수 제재 |114만 수취인·69억파운드 규모 거래에서 보호장치 공백 발생 <개요> 영국 결제시스템규제기구(PSR)가 뱅크 오브 아일랜드 영국 법인(BOIUK)에 수취인 확인(CoP) 도입을 법정 기한보다...

미국·캐나다

프랑스, 엡스타인 관련 인신매매·탈세 등 수사 착수

2026년 02월 20일

|공개 파일·아동보호단체 고발 바탕 ‘대형 수사’ 개시 |자금세탁·부패·탈세 조사, 피해자 추가 신고 기대 <개요> 프랑스가 미국의 억만장자 미성년 성착취범 제프리 엡스타인 관련 파일 공개 이후, 그와 접촉한...

유럽

[PREMIUM] 출국 시도한 우크라 前 에너지 장관, 대규모 부패·자금세탁 혐의로 기소

2026년 02월 19일

16일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’의 보도에 따르면 우크라이나 국가반부패국(NABU)은 최근 에너지 부문 대규모 부패 수사인 ‘미다스 작전(Operation Midas)’의 일환으로 헤르만...

북한·아시아

北, 바이비트 해킹 15억불 중 85% 탈중앙화 플랫폼으로 세탁

2026년 02월 19일

북한이 지난해 가상자산 거래소 바이비트(Bybit)에서 탈취한 15억달러(약 2조1771억원) 가운데 약 85%를 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼을 통해 세탁한 것으로 나타났음. 14일(현지시각) 미국의소리 한국어방송의 보도에 따르면 다국적 블록체인...

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자금세탁

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