자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

미국·캐나다

미국, 추진 20여년만에 투자자문사·부동산 등에 자금세탁방지 적용

2024년 09월 03일

<개요> 미 재무부가 투자 자문사와 부동산 전문가들에게 자금세탁 방지 조치를 확대하는 최종 규정을 발표했음. 이 규정은 특정 투자 자문사들이 고객의 의심스러운 활동을 감시하고 보고하도록 했고,...

미국·캐나다

뉴욕주, 노르디아 은행에 “자금세탁 방지 실패” 3500만달러 벌금

2024년 09월 02일

<개요> 핀란드의 노르디아 은행(Nordea Bank)이 미국 뉴욕 규제 당국과의 합의로 자금세탁 방지 문제로 3500만 달러의 벌금을 내기로 최근 합의했음. 노르디아 은행의 자금 세탁 감시 부실...

마약

런던 경찰, 대규모 중국 자금세탁 조직 적발..두목엔 12년형

2024년 08월 31일

<개요> 런던에서 약 5500만 파운드(974억원) 이상의 자금을 세탁하고 불법 현금 거래를 주도한 중국 조직이 체포되어 감옥에 수감됨. 런던 경찰의 3년 간의 조사 결과, 중국의 지하...

유럽

영국, 자금세탁방지 못한 부동산 중개업자들에 거액 벌금

2024년 08월 30일

<개요> 영국의 부동산 중개업자들의 연합회인 프라퍼티마크(Propertymark)가 최근 소속 부동산 중개업자들에게 자금세탁 규정 준수를 촉구했음. 영국은 지난 2020년부터 부동산 중개업자들이 자금세탁 방지 의무를 지키도록 하기 위해...

AI·코인·핀테크

영국, 자금세탁 우려로 반년간 암호화폐 회사 승인 안해

2024년 08월 29일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 6개월간 어떤 암호화폐 기업도 승인하지 않았다고 DL뉴스가 최근 보도했음. 영국 당국은 승인을 신청한 대부분의 암호화폐 기업들이 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못했다고...

미국·캐나다

英 서섹스 대학 “미국이 스위스 제치고 부패자금 거래 중심지 됐다”

2024년 08월 27일

<개요> 영국의 서섹스 대학이 보고서에서 미국이 스위스를 제치고 '부패한 자금 거래 중심지'로 자리 잡았다고 평가했다고 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 최근 보도했음. 이 보고서는 40년간 70개 이상의 국가와 주에 걸친...

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자금세탁

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