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자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...
북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...
유럽

네덜란드, 금융권 UBO 등록부 접근 확대…은행·결제업체 실소유자 확인 간소화

| 은행·신탁·결제업체 등으로 UBO 등록부 접근 대상 단계적 확대 | 금융회사, 홈페이지·API 통해 기업 실소유자 확인…신탁 UBO도 조회 | 차세대 UBO API 2.0 추진…금융회사가 직접 실소유자...
미국·캐나다

美, 멕시코 북동부 마약 카르텔 연계 개인·단체 제재…경마·건설업 자금세탁 차단

|경마장·건설업체 통한 범죄수익 세탁 및 정치자금 지원 적발…공공계약·선거 개입 정황 공개 |마약·테러 제재 동시 적용해 금융·물류망 차단…외국 금융기관 2차 제재 위험 경고   <개요> 미국 재무부가 멕시코의 마약조직...
미국·캐나다

美, 아메리칸 익스프레스에 4600억원대 벌금…17조 규모 의심거래 관리 부실

| 美 통화감독청·연준, AML 의무 위반에 3억5000만달러 벌금 부과 | 최근 10년간 약 130억달러 규모 의심거래 감시·평가·보고 부실 지적 | 고객확인·직원 교육 미흡…아메리칸 익스프레스, 내부통제 개선...
AI·코인·핀테크

바이낸스 VIP 계좌, 이란의 제재 회피 통로로 악용됐다

| 바이낸스 내부 보고서에서 이란 연계 계좌 21개 확인… 총 8억5000만불 거래 | 이란 금융업자 잔자니, 중동 가상자산 업체 활용해 국제 자금 이동망 운영 | VIP...
러시아·CIS

NYT “中 저장성 지방은행, 러시아의 제재 우회 통로로 활용돼”

| 러, 中 초우저우은행 통해 수출통제 대상 물품 구매 대금 거래 | 초우저우, 美 은행 통해 대금 결제… 실구매자·물품 정보 확인 어려워 | BoA, 지난해 초우저우 계좌...
유럽

유럽 검찰청, 휴대전화 거래 악용한 대규모 VAT 사기·자금세탁 적발

| 8개국 300여 곳 동시 압수수색...포르투갈·스페인·이탈리아서 62명 구금 | 피해 최소 4억1000만유로...4600억원대 자산 압류 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 휴대전화와 전자기기 거래를 이용해 최소 4억1000만유로(약 6147억원)의 부가가치세(VAT)를 빼돌린 혐의를 받는...
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