자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

국제투명성기구, 美 GENIUS 법안에 “허점 많아 불법 금융 시대 온다”

2025년 06월 23일

| "스테이블 코인 규정 허술...금융 뿐 아니라 안보와 민주주의 해칠 수도" | 테더 등 외국계 코인 명확히 제도권에 넣어야 <개요> 미국 상원이 지난 17일(현지시각) 미국 첫 스테이블코인...

더벨

FATF 가입한 인니, 국내 여전사도 걸렸다…AML 보고 지연에 과태료

2025년 06월 20일

|①신한카드 카자흐법인도 고액거래 보고지연…본사 리스크관리 강화 요구 커져 최근 5년 사이 국내 여신전문금융회사(여전사) 해외법인이 현지 금융당국으로부터 자금세탁방지(AML) 의무 위반으로 제재를 받은 사례가 잇따라 나오고 있다....

AI·코인·핀테크

[심층분석] EU 디지털 외교: 가치에서 경제 안보로 지정학적 전환(2·完)

2025년 06월 20일

편집자 주: 디지털 외교 및 인터넷 거버넌스 분야의 세계적 권위자인 조반 쿠르발리야(Jovan Kurbalija)는 'EU 디지털 외교: 가치 중심에서 경제 안보 중심으로의 지정학적 전환'(EU Digital...

AI·코인·핀테크

미 법무부, ‘돼지 도살’ 암호화폐 사기 관련 자산 3000억원 압수

2025년 06월 20일

| 美 전역에서 400명 피해... 민사 몰수 소송 제기 | 비밀경호국, FBI, 테더가 수사 진행 <개요> 미 법무부는 18일(현지시각), '돼지 도살(pig butchering)' 암호화폐 투자 사기와 관련된 2억2530만달러(약...

AI·코인·핀테크

태국, 5년간 암호화폐 세금 면제… 투명성 확보해 국제 허브 도약 노려

2025년 06월 20일

| '보고 체계를 갖춘' 기업 통한 암호화폐 거래에 한해 면세 | 태국 내 공인 거래소 이용하는 외국인에도 적용 | "합법적 거래 늘려 산업 규모·국제 신뢰 동시에...

유럽

스위스, 브라질 부패 사건 자금 세탁한 피크테 은행에 33억원 벌금

2025년 06월 19일

| 네덜란드 에너지 기업→브라질 국영 석유기업으로 뇌물 송금 | 스위스, '금융 비밀주의' 국가 이미지 벗어나나 <개요> 스위스 프라이빗 뱅크인 피크테 은행(Banque Pictet)이 지난 17일(현지시각) 브라질 국영 석유...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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