자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

유럽

英, 예술품 딜러와 구매자들을 위한 금융 제재 지침 발표

2025년 03월 17일

| 英, 5월부터 고가 제품 거래업자 등에 금융 제재 준수 보고 의무 확대 | 제재 위반 시 최대 징역 7년 혹은 벌금 100만 파운드 <개요> 영국 재무부...

자금세탁

규제 위반 반복한 씨티그룹, 내부 통제 강화 위해 IT 부문 전면 개편

2025년 03월 17일

| 2020년부터 이어진 벌금... IT 구조 개편으로 규제 대응 | 규제 리스크 줄인다… 외주 의존↓ 내부 IT 인력↑ <개요> 글로벌 금융 서비스 기업 씨티그룹(Citi Group)이 IT 부문의...

AI·코인·핀테크

‘디뱅킹’ 방지? 美 상원 의원, 평판 리스크 규제 폐지 법안 발의

2025년 03월 17일

| 감독 기준에서 '평판 리스크' 제거... 정치적 서비스 차단 막는다 | 금융·산업계 지지, 공화당 상원의원 12명 공동 발의 <개요> 팀 스콧(Tim Scott) 상원 은행위원회(Senate Banking Committee) 위원장이...

AI·코인·핀테크

ASEAN, AI 금융 도입 가속화… 국가별 도입 현황과 과제

2025년 03월 17일

| ASEAN 금융권, '중간 수준 이상 AI' 금융 도입률 43% 돌파 | 싱가포르는 AI 규제·혁신 균형, 말레이시아는 AI 허브 목표 <개요> 동남아시아 10개국이 경제·정치·안보·사회·문화 협력을 위해 결성한...

미국·캐나다

美 법무부, ‘공공 청렴부’ 대폭 축소나서…공직 범죄 수사 약화 우려

2025년 03월 15일

| 워터게이트 반성으로 만들어진 부서...검사 30명에서 5명으로 줄듯 <개요> AP와 로이터 등의 12일(현지시각) 보도에 따르면 미 법무부의 공공 부패 사건 담당 부서가 대폭 축소될 예정이라고 함....

러시아·CIS

‘2800만 달러어치 코인 동결’ 가란텍스 운영자, 인도에서 체포

2025년 03월 14일

| 가란텍스, 범죄 자금 세탁·제재회피 시도 의혹... 北 '라자루스 그룹' 돕기도 <개요> 미국의 제재를 받은 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)의 운영자 중 한 명이 인도에서 체포됐다고 12일(현지시각)...

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자금세탁

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