자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

미국·캐나다

美·英·호주 등 파이브 아이즈 공조…국제 자금세탁 조직 15곳 적발

2026년 06월 23일

| 파이브 아이즈, 공조 수사로 국제 자금세탁 조직 15곳 적발·와해 | 호주 송금업체·담배 밀수 조직 수사로 대규모 자산 압류 | 정보공유·데이터 분석 강화…초국경 금융범죄 대응 확대 <개요> 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로...

유럽

FATF, 이라크·보스니아 ‘그레이 리스트’ 추가 지정…금융 범죄 대응 강화

2026년 06월 23일

|자금세탁·테러자금 대응 미흡에 따른 감시 강화 |이라크 알자이디 총리, 7월 방미 앞두고 경제 재건 및 부패 척결 시험대 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 이라크와 보스니아 헤르체고비나를 ‘그레이 리스트’에 추가했음. 두...

마약

알바니아, 국제 마약 카르텔 단속에 돌입… 부동산 266개 등 압류 추진

2026년 06월 23일

| 바나나에 코카인 숨겨 유럽으로 밀수 | 마약 수익 부동산·건설·호텔업으로 세탁 알바니아 검찰이 국제 코카인 밀매 조직 수장으로 지목된 드리탄 지카(Dritan Gjika)와 공범들을 겨냥해 대규모 자산...

자금세탁

[PREMIUM] 브라질 경찰, 자금세탁 혐의로 룰라 최측근 상원의원 압수수색

2026년 06월 23일

| 방코 마스터 관련 부패·자금세탁 의혹 수사하는 경찰, 수도·상파울루 등서 압수수색 단행 브라질 연방경찰이 대형 금융사기 및 부패 의혹 사건과 관련해 루이스 이나시우 룰라 다...

러시아·CIS

[PREMIUM] [판례분석] EU 최고법원 “미국 OFAC 제재 등재만으로 계좌 개설 거부는 부당”

2026년 06월 22일

|EU 사법재판소, 자금세탁 위험은 개별 심사해야… 제재와 AML/CFT의 자동적 연계에 제동 |판결 적용 범위는 기본결제계좌에 국한...기업계좌·고위험 거래에는 직접 적용 어려워 유럽연합 사법재판소(Court of Justice of the...

AI·코인·핀테크

아일랜드 “암호화폐·디지털은행 위험 커져”…국가 금융범죄 위험평가 발표

2026년 06월 22일

| 마약·사기 범죄, 범죄수익 유입의 주요 원천으로 지목 | 암호화폐·디지털은행·송금업체, 자금세탁 위험 가장 높은 분야 평가 | 아일랜드 정부, 기관 공조·수사 역량 강화 등 5대 우선...

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자금세탁

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