자금세탁

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

관세·공급망

[심층분석]’미국을 위한 선박 법안(SHIPS)’ 상·하원 재발의 “해운산업 부활”

2025년 05월 16일

|평시 상업 운송, 유사시 군수 수송 전환 가능한 전략 상선 체계 도입 |상·하원 초당적 공조로 해양안보·경제동시 강화 노려 마크 켈리(Mark Kelly) 미국 연방 상원의원(민주당, 애리조나)은 4월...

유럽

스위스 규제당국, ‘또’ AML 통제 실패한 은행에 몰수 명령

2025년 05월 16일

| 율리우스 베어 은행, 러시아와 인도 등 고위험 고객 방치 | 2022년 이어 AML 부실 반복 적발...CEO "구조조정 비용 증가 불가피" <개요> 스위스 금융감독청(FINMA)이 지난 14일(현지시각), 자금세탁방지(AML)...

북한·아시아

싱가포르 은행협회, 자산 관리 부문 AML 리스크 대응 지침서 발표

2025년 05월 16일

| FATF 상호평가 앞두고 자산 관리 분야 리스크 대응 강화 | 골든 비자·복잡한 자산 구조·외부 관리인 등 위험요소 지적 | "고객 확인 넘어 거래 상황 전체...

북한·아시아

호주 AUSTRAC, 공공-민간 금융범죄 대응 협의체 대폭 확장

2025년 05월 15일

| 의심거래보고로 못잡던 소액 거래도 포착 | 마이크로 머니 로더링·스캠블링 등 신종 사기 겨냥 <개요> 호주 금융정보감시국(AUSTRAC)이 주도하는 공공-민간 파트너십 '핀텔 얼라이언스(Fintel Alliance)'가 지난 13일(현지시각) 금융 범죄...

심층분석

[심층분석] 미국 대신 유럽으로: 中, 글로벌 M&A 전략의 무게중심 이동중

2025년 05월 14일

편집자 주: 본 글은 글로벌 로펌 화이트 앤드 케이스(White & Case)에서 발간한 동향분석 '전기차와 미국의 관세 정책이 중국의 유럽과의 M&A 거래를 촉진하는 이유(How EVs...

AI·코인·핀테크

독일, 범죄조직 자금세탁 연루된 암호화폐 플랫폼 eXch 폐쇄 조치

2025년 05월 14일

| 530억원 상당 암호화폐 압수 | '프라이버시 보호' 강조하더니... 실상은 자금세탁 온상 | 북한 바이비트 해킹 자금·아동 성착취물 수익도 세탁돼 <개요> 독일 연방범죄수사국(BKA)은 지난달 30일, 범죄 조직 자금세탁...

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자금세탁

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