자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

韓은 최대 5년인데…英, 암호화폐 자금세탁에 51억 벌금에 징역 7년

2025년 01월 15일

| 벌금 51억원을 못낼 경우, 추가로 7년 더 징역 살아야해 | 중국계 배달음식점 직원이 300억짜리 집 빌리자 경찰 의심 | 투자 사기 범죄 수익 58억 원...

북한·아시아

한미일 “北 작년 암호화폐 9650억 탈취…사이버 위협 공조 강화”

2025년 01월 14일

한미일 3국 정부는 지난해 북한이 6억6000만 달러(한화 약 9650억원) 규모 암호화폐 탈취 사건의 배후에 있다며 북한 정보기술(IT) 인력의 고용을 주의할 것을 권고했음. 한미일 3국...

AI·코인·핀테크

인터넷 만든 美 국방부 DARPA “자금세탁방지가 다음 혁신 주제”

2025년 01월 14일

| 국방고등연구계획국(DARPA), 인터넷·GPS·드론 탄생한 혁신의 산실 | DARPA, AML을 향후 연구 관심분야 지정 | "현재 시스템을 북한 핵 개발 자금 조달 등을 막는 것 힘들다" 미국 국방부는...

마약

인터폴, 伊요청으로 범죄 자산 추적 위한 ‘실버 수배령’ 최초 발령

2025년 01월 14일

| 레드(체포)·블루(신원확인) 이어 실버(자금세탁) 수배령 도입 | 시범 운영에 52개국 참여, 이탈리아가 첫 요청 <개요> 인터폴은 지난 10일, 범죄 자산 추적과 회수를 목적으로 한 새로운 국제 경고...

관세·공급망

UN ‘죽음의 거래’ 비판에…태국, 금융범죄 방지 강화

2025년 01월 14일

| UN 보고서 "태국 정부·은행이 미얀마 군사정권 지원" 비판 | 태국, 고위험 국가와 거래 심사와 고객 실사 강화키로 <개요> 태국은행(BOT)과 태국 자금세탁방지국(AMLO)은 지난달 30일, 자금세탁 방지(AML)와 테러자금...

AI·코인·핀테크

美, 北의 범죄 자금 세탁에 협력한 러시아인 3명에 기소

2025년 01월 13일

미국 조지아 북부지구 연방대배심은 1월 7일 러시아 국적자 3명을 암호화폐 믹싱 서비스 블렌더(Blender.io)와 신밧드(Sinbad.io)의 운영 혐의로 기소했다고 미국 법무부가 발표함. 이 서비스는 암호화폐의 출처를...

1...229230231...273 Page 230 of 273

자금세탁

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

Popular articles

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

About us