자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

마약

자금세탁 거액 벌금 TD은행, CEO 교체키로…후임자는 한국계

2024년 09월 30일

<개요> 자금세탁 문제로 미국에서 30억 달러 이상의 벌금이 예상되는 캐나다 TD 은행이 바랏 마스라니(Bharat Masrani) 현 은행장이 내년 4월 10일 은퇴한다고 밝혔음. 캐나다 개인 및...

AI·코인·핀테크

유로폴 “생체인식 기술 사용하면 ATM 사기 크게 줄일 수 있어”

2024년 09월 30일

<개요> 유럽의 경찰 연합기구인 유로폴(Europol)이 최근 발간한 인공지능과 경찰 활동(AI and Policing) 보고서에서 인공지능 얼굴 인식 기술이 ATM 사기를 방지하는 데 도움이 될 수 있다고...

미국·캐나다

미 재무부 “해외 금융사기도 72시간 내 신고시 회수 가능성 높아져”

2024년 09월 30일

<개요> 미국 재무부 산하의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 최근 의회에 제출한 사전 답변 자료에서 금융사기 대응을 위한 신속대응프로그램(Rapid Response Program, RRP)을 통해 지난 10년간 15억 달러 이상의...

AI·코인·핀테크

독일 암호화폐 거래소 47개 폐쇄 후 자금세탁범에 “곧 보자” 경고

2024년 09월 27일

<개요> 독일 연방범죄수사국(BKA)이 최근 47개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했다고 밝혔음. 이 거래소들은 사이버 범죄자들이 불법 자금을 세탁하고 범죄 수익을 은닉하는 데 사용됐다는 혐의를 받고 있음. ...

미국·캐나다

미 SEC, 처음으로 ‘로맨스 스캠’에 소송 제기

2024년 09월 26일

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 처음으로 로맨스 스캠에 대해 소송을 제기했음. 이번 소송은 가짜 암호화폐 거래 플랫폼인 나노비트(NanoBit)과 코인W6(CoinW6)를 이용한 사기 사건에 관련된 다섯 개의 기업과 세...

유럽

단스케방크, 美서 20억불 자금세탁 벌금 후 프랑스서 7백만불 벌금

2024년 09월 26일

<개요> 덴마크 최대은행인 단스케방크(Danske Bank)가 에스토니아 지점에서 발생한 자금세탁과 관련해 프랑스에 633만 유로(700만 달러)의 벌금을 지불하기로 합의했다고 밝혔음. 단스케방크는 지난 2022년 같은 사건과 관련해 미국서...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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