자금세탁

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

미국·캐나다

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

2026년 10월 28일

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급 주택 보유 미국 정부가 캄보디아의 대규모 사이버 사기단지 투자 혐의로 제재한 사업가가 미국 캘리포니아(California)에 고가의 저택을...

유럽

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

2026년 10월 27일

| 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 | 범죄조직, 허위 세금계산서 1637억원 발행…1012억원 해외 송금 | 유령회사 통해 기업 탈세 지원…현금 거래·암호화폐 활용한 자금세탁 <개요> 이탈리아...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

2026년 10월 27일

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러 이상 세탁 | 현금 운반책, 실명·가명 이용해 유령회사 계좌에 2300만달러 입금 <개요> 미국 법원이 멕시코 마약 밀매 조직의...

러시아·CIS

러시아 결제업체 A7, 서방 제재에도 140억 달러 규모 현금 해외 송금

2026년 10월 27일

| 모스크바 시장서 모은 현금, 제3국 거쳐 中 기업에 송금 | 2024년 11월부터 2025년 7월 사이 최소 140억불 규모 처리 | 러, 서방 제재 강화 속...

자금세탁

네타냐후, 코인으로 국제 제재 우회 추진… 이스라엘 중앙銀 “불가능”

2026년 10월 26일

| 네타냐후 "참모들에 제재 대비해 코인·블록체인 활용 검토 지시" | 이스라엘 중앙銀 "암호화폐로 제재 우회 불가능" 반박 | 前 중앙銀 총재·노벨상 수상자 등은 실업 증가·투자 감소...

자금세탁

김정은, 中 단둥 ‘당일치기’ 방문… 국무부 “새 교량 통한 대북 제재 회피 막아야”

2026년 10월 26일

김정은 북한 국무위원장이 중국의 6.25전쟁 참전 76주년을 맞아 지난 24일 중국 랴오닝성 단둥을 방문하고 당일 귀국했다고 25일(현지시각) 미국의소리 한국어방송이 보도했음. 북중 양측은 전통적 우호관계와...

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자금세탁

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