자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

관세·공급망

UN ‘죽음의 거래’ 비판에…태국, 금융범죄 방지 강화

2025년 01월 14일

| UN 보고서 "태국 정부·은행이 미얀마 군사정권 지원" 비판 | 태국, 고위험 국가와 거래 심사와 고객 실사 강화키로 <개요> 태국은행(BOT)과 태국 자금세탁방지국(AMLO)은 지난달 30일, 자금세탁 방지(AML)와 테러자금...

AI·코인·핀테크

美, 北의 범죄 자금 세탁에 협력한 러시아인 3명에 기소

2025년 01월 13일

미국 조지아 북부지구 연방대배심은 1월 7일 러시아 국적자 3명을 암호화폐 믹싱 서비스 블렌더(Blender.io)와 신밧드(Sinbad.io)의 운영 혐의로 기소했다고 미국 법무부가 발표함. 이 서비스는 암호화폐의 출처를...

더벨

신한금융, 자금세탁방지 고도화 키워드 ‘KYC·STR’

2025년 01월 13일

|②'고객확인·의심거래보고' 시스템 구축…그룹사별 체계 강화 방안 마련 신한금융은 글로벌 스탠다드에 부합하는 자금세탁방지(AML) 체계를 만드는 데 공을 들이고 있다. 국내 금융권 최대 규모의 연간 해외 순이익을...

마약

2024년 주요 규정 준수 실패 사례, 보잉부터 코스타커피까지

2025년 01월 13일

<개요> 주요 기업들의 규정 준수 실패 사례는 기업 내부의 관리 부실과 규정 위반이 얼마나 심각한 결과를 초래할 수 있는지를 잘 보여줬음. 이러한 실패로 인해 기업들은...

마약

FATF 회장, “전세계 80%가 범죄 수익 회수 못해”…국제 공조 촉구

2025년 01월 13일

| 전세계 범죄 수익 회수율 2%에 불과 | 자금세탁 방지 위해 각국의 법적·제도적 개선 필요 <개요> 엘리사 데 안다 마드라조(Elisa de Anda Madrazo) FATF(국제자금세탁방지기구) 회장은 지난 9일,...

마약

英 도박위원회, AML 규제 위반 반복한 카지노에 18억원 벌금 부과

2025년 01월 13일

| 2년전 처벌했는데도, 반복된 규제 위반에 벌금 더 높여 | 카지노 중독성 고려하지 않아 고객 관리 미흡 <개요> 영국 도박위원회(UKGC)는 온라인 카지노 사업체 그린튜브 올더니(Greentube Alderney)에 대해...

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자금세탁

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