자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 2기 자금세탁방지 우선순위(完)…내부자 처벌 강화

2026년 07월 21일

|디지털자산 규제는 완화, 고의적 자금세탁은 엄벌…트럼프 2기 美 AML 집행전략의 새로운 방향 |'규제를 위한 기소'는 지양…디지털자산·은행 내부자·카르텔 연계 범죄에는 형사처벌 강화 편집자 주: 이 글은 글로벌...

유럽

EU 자금세탁방지청 “은행 AML 최대 허점은 고객 확인…작년 벌금만 3950만유로”

2026년 07월 21일

| AMLA, 고객확인·위험평가 부실 가장 큰 AML 취약점 지목 | 거래 모니터링·환거래·가상자산 분야 통제 미흡 다수 확인 | 45개 감독당국, 213개 금융회사 적발…감독 기준 표준화 추진 <개요> 유럽연합...

미국·캐나다

FATF “가상자산 규제 공백 시급히 해소해야”…범죄 악용 수법 고도화

2026년 07월 21일

|트래블룰 입법국 83%로 확대됐지만 감독·집행 역량은 여전히 미흡 |스테이블코인·디파이·AI 범죄 확산…북한 사이버 절도·제재 회피에도 활용 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산 규제 법률을 도입한 국가가 늘었지만 실제 감독과 집행은 여전히...

러시아·CIS

1억불 규모 英 자산 동결된 中 수배자, 日 넘어가 사업 지속

2026년 07월 21일

| 中 수배자 수장보, 英 자산 동결 후 日 정착... 현지 주택 2채에 사업도 운영 | 프린스그룹 연계 인사와 주소 공유… OCCRP "추가 연관성은 확인...

유럽

英, 수단 반군·정부군 조달망 동시 압박… ‘두바이·홍콩 등 국제 금 거래’ 제재 확대

2026년 07월 20일

|불법 금 거래·조달·금융 네트워크 11개 대상 제재 |엘오베이드 대규모 학살 우려…UN 무기 금수 확대 촉구 <개요> 영국 정부가 수단 내전을 지속시키는 불법 금 거래와 전쟁 자금 조달망을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 2기 자금세탁방지 우선순위(1)…카르텔·중국계 전면 겨냥

2026년 07월 20일

| 美 법무부, 카르텔·중국계 조직 겨냥…AML 집행 최우선 과제로 부상 | 카르텔 자금줄 차단에 수사역량 집중 | 중국계 자금세탁조직·돼지 도축형 사기까지 안보 차원 대응 강화 편집자 주:...

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자금세탁

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