자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 투자자문사 AML 규정 적용 2028년으로 2년 연기

2026년 01월 05일

| 업계 규정 부담 완화와 AML 규정 재검토를 위한 시행 연기 | 그러면서도 투자자문사가 불법자금 통로라고 지목 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 투자자문사(Investment Adviser, IA)를 대상으로 한...

AI·코인·핀테크

印 집행국, 암호화폐 사기 수사 확대…3억루피 자산 압수

2026년 01월 02일

| 사기 조직, 가짜 온라인 거래 플랫폼 통해 투자금 편취 | 자금세탁방지법 적용으로 범죄수익 추적 범위 확대 <개요> 인도 집행국(ED)이 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 대규모 압수수색을...

유럽

[PREMIUM] 이탈리아서 자선 명목으로 120억 모은 뒤, 하마스에 돈 보낸 조직 검거

2025년 12월 31일

| 이탈리아 경찰, 하마스 자금 지원 혐의로 9명 검거 | 자선 명목으로 700만 유로 모금해, 하마스 군사 조직에 전달 <개요> 이탈리아 경찰은 하마스를 위해 수백만유로를 모금한 혐의로...

북한·아시아

[PREMIUM] 인도서 가짜 경매로 최대 3200억 사기…자금 세탁 과정 추적 중

2025년 12월 31일

| 경찰, 자금 세탁 정황 포착하고 조직적 범행 여부 추적 <개요> 인도 경찰이 위조된 은행 경매 서류를 이용해 고급 아파트를 판매한 사기 조직을 적발했다고 인도 매체...

더벨

FIU, 특금법 개정 TF 가동…AML 선진화 첫발

2025년 12월 30일

|2028년 FATF 상호평가 대비 정합성 제고 차원…가상자산 규율체계 정교화도 예고 자금세탁방지(AML) 제도 선진화를 위한 '특정금융정보법 개정 태스크포스(TF)'가 본격 가동된다. 금융정보분석원(FIU)은 금융감독원 자금세탁방지실, 은행연합회, 민간 전문가...

미국·캐나다

[PREMIUM] 파이브 아이즈, 해외 뇌물수수 탐지 공동 가이드라인 첫 공개

2025년 12월 30일

| 미국·영국·호주·캐나다·뉴질랜드 수사기관, 공동 작성 | "자선단체 만들어 자금 이동 시킬 때도 의심을" <개요> 영국 중대사기수사국(Serious Fraud Office, SFO)은 파이브 아이즈(Five Eyes) 국가들의 법 집행 기관과 협력해...

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자금세탁

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