자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

유럽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

러시아·CIS

[PREMIUM] 아일랜드, 러 전쟁 자금 조달 조직 단속 과정서 136만유로 압수

2025년 11월 25일

| 아일랜드 경찰, 관련자 체포하면서 약 23억원어치 현금·코인 압수 <개요> 아일랜드 당국이 러시아의 전쟁 자금 조달과 관련된 국제 자금세탁 조직을 겨냥한 영국 국가범죄수사청(NCA)의 작전과 연계해 136만유로(약...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英 “러 제재 회피 연루된 10억달러 규모 자금세탁 조직 적발”

2025년 11월 24일

| 英美佛 등, 128명 체포... 487억원 상당의 현금·코인 압수 <개요> 영국 국가범죄수사청(National Crime Agency)은 21일(현지시각) 러시아의 제재 회피와 우크라이나 전쟁 자금 조달에 연루된 거대 자금세탁 조직을...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다 FINTRAC, 부동산업계 5개사 AML 위반 적발·고액 벌금 부과

2025년 11월 24일

<개요> 캐나다 금융정보분석기관(FINTRAC)이 최근 부동산 업계를 대상으로 강화된 제재 조치를 단행하며 5개 부동산 업체에 총 50만캐나다달러(약 5억2000만원) 이상의 행정벌금을 부과했음. 특히 부동산 중개회사 휴스턴앤어소시에이츠리얼티(Houston &...

관세·공급망

트럼프 행정부, 엔비디아 H200의 중국 수출 허용 검토 中

2025년 11월 22일

트럼프 행정부가 엔비디아(Nvidia)의 H200 인공지능 칩을 중국에 판매하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌음. 이는 최근 미·중 간 긴장이 일정 부분 완화되는 가운데, 미국의 첨단...

더벨

“기업은행, 자금세탁 위험 전사적 통제 절차 갖춰”

2025년 11월 20일

|③우창훈 IBK기업은행 자금세탁방지 보고책임자 "자금세탁방지(AML) 내부통제 체계를 치밀하게 구축하고 있습니다. 국내외 규제 준수를 넘어 금융시장의 투명성에 기여하고 고객 신뢰를 얻는 핵심 경쟁력으로 만들겠습니다." IBK기업은행은 올해 자금세탁방지...

유럽

[PREMIUM] 영국 금융업계, 사내 자금세탁보고책임자 권한 확대 제안

2025년 11월 20일

| 英 FCA 지적 반영... AML최종 관리 책임·정보 접근권한 부여 <개요> 영국 금융업계가 자금세탁방지(AML) 체계 강화를 위해 금융회사 내부의 자금세탁보고책임자(MLRO)의 권한을 대폭 확대하는 지침 개정 방안을...

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자금세탁

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