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| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락…시스템 오류로 경고 7845건 미발생 <개요> 뉴질랜드 고등법원이 자금세탁방지 의무를 제대로 이행하지 않은 협동조합은행(The Co-operative Bank Limited)에 142만5000뉴질랜드달러(약 10억7500만원)의 벌금을 부과했음. 은행은 의심거래를 탐지하기 위한 감시 기준을 제대로 마련하지 않았고, 거래 감시 시스템에 대한 점검과 관련 기록 관리도 소홀히 한 것으로 드러났음. 은행은 이러한 위반 사실을 인정하고 감독당국이 지적한 문제를 […]
