자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

유럽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

북한·아시아

[PREMIUM] 필리핀, 하루 은행 거래한도 50만 페소(1200만원)으로 제한

2025년 09월 24일

필리핀 중앙은행(Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP)이 지난 18일 자금세탁 및 기타 불법 금융 활동을 억제하기 위한 조치로 하루 은행 거래 한도를 50만 페소(약 1220만원)로...

AI·코인·핀테크

[경제 단신] 피지, 자금세탁 우려로 암호화폐 금지

2025년 09월 24일

피지가 암호화폐 전면 금지 현지 언론 보도에 따르면, 피지 국가자금세탁방지위원회(National Anti-Money Laundering Council)는 금융 안정성과 국가 안보와 관련된 우려를 이유로 가상자산 서비스 제공업자(VASP)에 대한 전면...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 불법 코인 거래소서 560억원 압수

2025년 09월 24일

캐나다 연방 경찰이 지난 18일(현지시각) 5600만 캐나다 달러(560억원) 규모의 암호화폐를 압수했다고 밝혔음. 이는 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수로 트레이드오거(TradeOgre)란 거래소에서 회수된 것임. 경찰은 보도자료에서...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 컴플라이언스 전문가 79% “AI 규제 위한 새 법률 필요해”

2025년 09월 24일

| 컴플라이언스 분야에 AI 급속 확산… 전문가들은 '규제와 균형' 주문 <개요> 글로벌 리스크 관리 및 컴플라이언스 전문가들 사이에서 인공지능(AI) 규제 필요성에 대한 공감대가 빠르게 확산되고 있음....

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 하원, 페이팔의 中 위챗페이와 협력에 “자금 세탁 우려” 문제 제기

2025년 09월 24일

| "中 자금세탁 조직이 美 통해 불법 자금 이동 가능케 해" <개요> 미국 하원 중국특위는 19일(현지시각) 페이팔(PayPal)과 중국의 위챗페이 운영사와의 제휴에 대해 우려를 제기했음. 위원회는 위챗페이가...

유럽

[PREMIUM] [경제 단신] 에스토니아 의회, AML 강화 ‘슈퍼데이터베이스법’ 부결

2025년 09월 23일

| FIU에 광범위한 데이터 분석 권한 주는 법안 | 의회 "개인 정보 과도하게 침해" 반대 에스토니아 의회에서 ‘자금세탁 및 테러자금조달 방지법’ 개정안이 표결에 부쳐졌지만 통과되지 못했다고...

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자금세탁

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