자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

유럽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

[PREMIUM] 조지아 검찰, 6억6000만달러 규모 자금 세탁 주도한 환전상 기소

2025년 09월 22일

| 조지아 역사상 최대규모 자금세탁 <개요> 조지아 검찰청은 16일(현지시각) 약 6억6000만달러(약 9199억원)에 달하는 불법 자금 세탁에 연루된 혐의로 환전상 카하 코토라슈빌리(Kakha Kotorashvili)를 체포했다고 발표했음. 이는 조지아...

미국·캐나다

[PREMIUM] 바이낸스, 미 법무부와 준법감시관 해제 협상…6조 벌금 합의 2년 만

2025년 09월 19일

세계 최대 가자산 거래소 바이낸스가 미국 법무부와 법원이 지정한 독립 준법감시관 해제를 놓고 협상 중이라고 드블록이 지난 16일(현지시각) 보도했음. 합의가 성사될 경우, 최대 5년으로...

자금세탁

중국 회계 법인에 금융기관과 같은 AML 의무 부과

2025년 09월 19일

중국 정부가 최근 회계 법인의 자금세탁방지(AML) 준수 의무를 대폭 강화한 '회계법인 반(反)자금세탁 업무 지침'을 발표했음. 기존에는 은행 등 금융기관이 AML 규제의 핵심 대상이었지만, 이번...

유럽

[PREMIUM] 영국, 암호화폐 회사에 은행 보다 카드사 유사한 규제 검토

2025년 09월 19일

| FCA, 금융 규제는 풀고 보안 규제는 높이는 방안 제안 영국 금융감독청(FCA, Financial Conduct Authority)이 암호화폐 기업들에게 은행에 적용되는 일부 규제를 면제하는 대신, 사이버 공격같은...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부 고위 관료 “의심거래보고서 전면 개편해 규제 줄일 것”

2025년 09월 18일

| 미 재무부 금융범죄 담당 차관 "작성 지침만 170쪽...너무 복잡" 미국 재무부가 의심거래보고서(SARs, Suspicious Activity Reports)를 전면 개편해 은행 규제 절차를 줄일 계획이라고 밝힘. 미 재무부...

북한·아시아

AML 비용 급증에…싱가폴 부자들, 패밀리오피스서 은행으로 이동

2025년 09월 18일

싱가포르에서 초고액자산가(UHNWI)들이 패밀리 오피스를 직접 설립·운영하기보다 은행 프라이빗뱅킹(PB)으로 이동하는 흐름이 강화되고 있다고 더 비즈니스 타임스가 최근 보도했음. PB 상품을 통해 패밀리 오피스에 준하는 세제...

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자금세탁

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