자금세탁

| '실소유자 등록부' 공개 거부한 버진아일랜드, 결국 감시 대상으로 | 인도의 압박에도 파키스탄 리스트 등재안돼...中·日·튀르키예 지지 때문? <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 13일(현지시각) 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)과의 공동 총회를 통해 영국령...

북한·아시아

필리핀 하원 “두테르테 일가 자금세탁 혐의… 당국, 조사해야”

2025년 06월 17일

| 두테르테 '마약과의 전쟁' 했지만, 마약 업자로부터 뒷 돈 받은 정황 <개요> 필리핀 하원이 로드리고 두테르테 전 대통령 일가의 공동 계좌를 자금세탁 혐의로 조사할 것을 권고했다고...

AI·코인·핀테크

바이낸스, 필리핀 경찰과 세탁된 납치 몸값 추적해 48억원 동결

2025년 06월 17일

| 고액 카지노 통해 세탁된 몸값 48억원 동결 | 자사 블록체인 정보 활용해 필리핀 수사팀에 협조 <개요> 암호화폐 거래소 바이낸스가 지난 13일(현지시각), 필리핀 경찰과 협력해 375만달러(약 51억원)...

AI·코인·핀테크

베트남, 암호화폐 공식 합법화… 디지털 기술 산업법 제정

2025년 06월 17일

| 암호화폐 감독체계 강화할 새 규정, 내년 1월부터 발효 | FATF 감시 의식해 AML 관련 규정 포함 <개요> 베트남이 지난 14일(현지시각) '디지털 기술 산업법(Law on Digital Technology...

마약

FATF, 글로벌 AML 기준 5대 개혁안 승인…송금시 이름, 주소 등 의무화

2025년 06월 17일

| 국제 송금 규정 '트래블 룰' 25년만에 전면 개편... 2030년까지 표준화 목표 | 모든 국경간 결제에서 이름, 계좌번호, 주소, 고유식별번호까지 포함 의무화 | 암호화폐 및 블록체인...

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자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

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