자금세탁

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

러시아·CIS

러 제재 회피 지원 논란 키프로스 “美 FBI 권고안 시행할 것”

2025년 03월 31일

| FBI, 자금세탁·제재회피 방지를 위한 법개정안 등 권고안 전달 <개요> 키프로스는 자금세탁 및 제재 회피 대응 강화를 위한 미국의 권고안을 수용하기로 결정했다고 27일(현지시각) AP통신이 보도함. 미국...

미국·캐나다

캐나다, 실소유자 보고 의무 10월부터 강화… 미국과 상반된 행보

2025년 03월 31일

| '공공 실소유자 등기부'와 정보 불일치 시 무조건 보고하도록 의무화 | 사업체 99% 보고 의무 없앤 미국과 대조 <개요> 캐나다는 올해 10월 1일부터 실소유자 보고 요건을 강화할...

AI·코인·핀테크

영국 왕립합동군사연구소 “가상 자산 규제 부족이 제재 효과 떨어뜨려”

2025년 03월 31일

| '규제 공백' 보완하는 구체적 지침 제공 필요 <개요> 영국 왕립합동군사연구소(RUSI) 산하 금융 및 안보 센터(CFS)는 지난 21일(현지시각) 지난달 개최된 가상자산 산업 제재 관련 원탁회의의 논의내용을...

미국·캐나다

美 은행들, AML 보고 기준 1만달러서 10만 달러로 상향 로비

2025년 03월 31일

<개요>미국 대형 은행들이 자금세탁방지(AML) 현금거래보고서(CTR) 기준을 현행 1만달러에서 최대 10만달러로 상향하는 규제 완화를 추진 중이라고 로이터 통신이 보도함. 이는 은행 이사회가 일부 거래에 대한...

러시아·CIS

‘자금세탁 혐의’ 벨라루스인 소유 초호화 요트, 프랑스서 경매 위기

2025년 03월 28일

| 코니우흐, 조직적 무기·마약 밀매, 자금세탁 혐의받아 <개요> 프랑스 정부는 압류한 초호화 요트 '스테파니아'를 경매에 부친다고 27일(현지시각) AFP 통신이 보도함. 해당 선박의 주인은 벨라루스 국적자로 자금세탁...

더벨

AML 내부통제 내실화…FIU, 업무규정 5월 시행

2025년 03월 28일

|담당자별 역할 명확화, AML 보고책임자 요건 등…책임성·전문성 강화 자금세탁방지(AML) 보고책임자 지정 요건 등을 적용하는 개정 '자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정'이 오는 5월 13일부터 시행된다. 자금세탁방지의...

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