자금세탁

|디지털 테러리즘: 테러 조직의 AI·암호화폐 기술 활용 증가 |사헬지대, 글로벌 테러리즘의 주무대로 부상중 |서구권, '외로운 늑대'식 개별 테러 증가세 호주의 국제관계 싱크탱크 경제·평화 연구소(Institute for Economics and Peace·IEP) 가 지난 5일(현지시각)...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 트럼프, “CHIPS법은 끔찍한 것”: 법안 폐지 가능성은?

2025년 03월 21일

| 법안 폐기 쉽지않아...자금 집행 기관 무력화 해 지원 중단시킬 수도 지난 4일(현지시각) 의회 연설에서 도널드 트럼프 대통령은 527억 달러 (약 76조 5700억원)규모의 CHIPS 및...

마약

영국 경찰, 폐기물 업체 등을 이용해 자금 세탁한 마약 조직 검거

2025년 03월 21일

| 현장서 7514만원 현금 및 대량의 마약 압수 | 주요 가담자 4명에게 최대 징역 12년 9개월 <개요> 영국 그레이터 맨체스터 경찰은 국제 법 집행 기관과 협력해 잉글랜드...

유럽

‘참치 스캔들’ 크레딧스위스, 7천억 벌금 이어 직원 개인도 1억 벌금

2025년 03월 21일

| 회사 7000억원 벌금이어... 책임자 개인에도 강경 처벌 | 스위스 재무부 "반성과 책임감 보이지 않았다" <개요>크레딧 스위스(Credit Suisse) 은행의 전 컴플라이언스 및 리스크 최고 책임자였던 라라...

1...198199200...270 Page 199 of 270

자금세탁

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

Popular articles

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

About us