자금세탁

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

AI·코인·핀테크

SEC와 바이낸스, 법원에 소송 정지 요청…바이든 코인 정책 뒤집기

2025년 02월 14일

| 2년 전 제소된 사건에 60일간 집행유예 요청 | SEC "신설된 암호화폐 태스크포스가 사건 해결할 것" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)와 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 지난 10일(현지시각) 2년 전 제기된...

북한·아시아

日 경찰 사칭 30배 급증… 작년 SNS 사기 피해액 1조 원 넘어

2025년 02월 14일

| 특수사기 59%, SNS형 사기 178% 증가 | 경찰 사칭 전화 사기, 15건→463건 폭증 | SNS 투자 사기 피해자의 80% 광고·DM 통해 유인 <개요> 일본에서 경찰관을 사칭한 사기와...

AI·코인·핀테크

美, 미국인 송환 댓가로 ‘자금세탁 혐의’ 가상화폐거래소 설립 러시아인 석방

2025년 02월 13일

| 비트코인 거래소 'BTC-e' 창립자 빈니크, 12일 석방... 2021년부터 수감된 마크 포겔 송환 댓가 | 'BTC-e', 랜섬웨어, 마약 유통 등 사이버 범죄에 이용돼... 빈니크, 2017년...

미국·캐나다

美 FCPA 무력화에 금융범죄 전문가들 경고… “기업 윤리 붕괴한다”

2025년 02월 13일

| 전문가들 "미국 기업 신뢰 상실 불가피" | 중·러 등 경쟁국들에 반사이익 줄 가능성도 <개요> 미국 도널드 트럼프 대통령이 해외부패방지법(FCPA) 집행을 중단하는 행정명령에 서명해, 금융범죄 전문가들의 비판이...

유럽

MONEYVAL, 영국 속령 ‘건지’의 AML 미흡 지적…품질 개선 요구

2025년 02월 13일

| '일반 등급' 유지했지만... 세금 관련 자금세탁 및 부패 연루 보고 부족 | 감독 기관의 리스크 감독 빈도 및 범위 확대 필요 <개요> 유럽 최대 인권 국제 기구...

관세·공급망

美, 우크라戰 휴전 압박 와중에 대러 추가 제재 발표

2025년 02월 12일

| 美 재무부, 영국·호주와 합동으로 러 IT 업체 'Z서버스' 제재 대상으로 지정 | Z서버스, 러 랜섬웨어 조직에 IP주소와 서버 등을 제공한 혐의 <개요> 미국, 호주, 영국 3개국은...

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자금세탁

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